Goljufije na bankomatih, POS terminalih, pranje denarja: ovadili kar 28 oseb

Koprski kriminalisti so v začetku leta zaključili preiskavo zlorabe plačilnih kartic, s katero si je mednarodna združba pridobila za najmanj 376.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Uspešno so preiskali tudi primer "cash trappinga" oz. pasti za gotovino ter manipulacijo POS terminala. O preiskavah so sicer prve poročale Primorske novice.

Združba 25 storilcev na bankomate namestila napravo za preslikavo zapisa kartic

Kriminalisti so že aprila lani na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 25 osumljenih storilcev več kaznivih dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Preiskavo kaznivih dejanj so zaključili v začetku tega leta, ko so zoper osumljence podali tudi več kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja.

Policija je ugotovila, da je združba državljanov Romunije, Bolgarije in Slovenije na območju Kopra, Ljubljane in Kranja kazniva dejanja izvrševala na dva načina. Gotovino so si pridobili tako, da so na bančne avtomate namestili napravo za preslikavo zapisa plačilnih kartic in nadaljnjo zlorabo teh plačilnih kartic na bankomatih. Druga metoda je predvidevala nakup zapisov plačilnih kartic prek interneta, izdelavo ponarejenih plačilnih kartic ter njihovo uporabo na prodajnih mestih v sodelovanju s predstavniki teh prodajnih mest.
Osumljenci so nato tako pridobljena sredstva v velikem delu z več bančnimi transakcijami nakazovali na različne bančne račune, od koder so denar dvigovali v gotovini. Storilci so od marca 2011 do oktobra 2013 pridobili za najmanj 376.414 evrov protipravne premoženjske koristi.

Italijan pral denar

Januarja so koprski kriminalisti na okrožno državno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zoper državljana Italije, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva in pranja denarja. S tem si je Italijan pridobil za 229.150 evrov protipravne premoženjske koristi, del denarja v znesku dobrih 98.000 evrov pa so mu zasegli na tekočih računih, s katerimi je razpolagal v Slovenji.

V preiskavi je policija ugotovila, da je osumljenec z manipulacijo POS terminala zlorabil večje število ponarejenih plačilnih kartic v dobro svojega bančnega računa, nato pa je izvor tako pridobljenega denarja poskušal prikriti z več transakcijami med njegovimi štirimi osebnimi bančnimi računi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Romuna prijeli pri veliki tatvini

V začetku aprila pa so policisti v Kopru neposredno pri izvrševanju kaznivega dejanja velike tatvine prijeli državljana Romunije. Ob prijetju so sostorilcu zasegli tudi predmete za izvrševanje cash trappinga oziroma pasti za gotovino. Kot so pojasnili na policiji, obravnavajo sum kaznivega dejanja, izvršenega v lanskem septembru na bankomatu v Kopru.

Tudi Madžar osumljen velike tatvine

Že oktobra 2014 pa so policisti na bankomatu v Kopru obravnavali sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Na podlagi zavarovanih sledi ob ogledu kraja kaznivega dejanja so z mednarodnim policijskim sodelovanjem ugotovili, da je storilec kaznivega dejanja državljan Madžarske.