FATF

Tujina

10. 06. 2025 19.39

Monako na seznamu držav z visokim tveganjem za pranje denarja

Evropska komisija je posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ...

Tujina

17. 09. 2023 18.38

Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem ...

Slovenija

28. 06. 2023 13.50

Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja

Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. ...

Tujina

27. 06. 2023 20.24

Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja ...

Znanost in tehnologija

18. 10. 2018 17.08

Google v Srbiji zaradi pranja denarja ukinil številne storitve

Google je tistim, ki se nahajajo na ozemlju Srbije, onemogočil dostop in uporabo G Suite, kar je ...

Gospodarstvo

31. 03. 2002 00.00

Konec anonimnega varčevanja v Avstriji

30. junija se bo v Avstriji iztekel prehodni rok za anonimne varčevalce. Banke pa svojih strank ne ...

Gospodarstvo

02. 11. 2001 00.00

OECD proti terorizmu

Predstavniki 29 držav, ki sestavljajo posebno skupino za preprečevanje pranja denarja v okviru ...

Gospodarstvo

08. 10. 2001 00.00

Boj proti financiranju terorizma

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank sedmih najrazvitejših držav na svetu G-7 bodo ...