fatf
Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje
17. 09. 2023 18.38Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem mu ta očita korupcijo in povezave z Rusijo. Kongresnik je pismo naslovil tudi na državnega sekretarja ZDA Anthonyja Blinkna. Kot je zapisal, od Plenkovića pričakuje odgovor.
Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja
28. 06. 2023 13.50Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. Kot so pojasnili, je odločitev sledila podatkom mednarodnih organizacij, ki so jo na seznam uvrstile potem, ko so ugotovile, da ima naša južna soseda na tem področju pomanjkljivo zakonodajo oziroma je ne izvaja v celoti. Uvrstitev pomeni, da je treba pri transakcijah, izvedenih s to državo, izvajati poostrene ukrepe. Lahko bi se znašla tudi med državami z visokim tveganjem.
Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala
27. 06. 2023 20.24Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zavezala se je k izboljšanju nadzora, med drugim bo preverjala tudi gotovinske naložbe v nepremičnine.
Google v Srbiji zaradi pranja denarja ukinil številne storitve
18. 10. 2018 17.08Google je tistim, ki se nahajajo na ozemlju Srbije, onemogočil dostop in uporabo G Suite, kar je skupina programov za podjetnike, ki vsebujejo Gmail, Google Koledar, Google Dokumente ... Uradne razlage še ni, obstaja pa sum, da je to zaradi slabega nadzora nad pranjem denarja in financiranja terorističnih organizacij.
Konec anonimnega varčevanja v Avstriji
31. 03. 2002 00.0030. junija se bo v Avstriji iztekel prehodni rok za anonimne varčevalce. Banke pa svojih strank ne bodo izključile, ampak jim bodo dale možnost, da se prijavijo same in se tako izognejo posredovanju urada za preprečevanje pranja denarja.
OECD proti terorizmu
02. 11. 2001 00.00Predstavniki 29 držav, ki sestavljajo posebno skupino za preprečevanje pranja denarja v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), so v Washingtonu sprejeli ukrepe za preprečevanje financiranja terorizma.
Boj proti financiranju terorizma
08. 10. 2001 00.00Finančni ministri in guvernerji centralnih bank sedmih najrazvitejših držav na svetu G-7 bodo izsledili in zasegli premoženje teroristov ter preganjali posameznike in države, ki so osumljene podpiranja terorizma.