fiktivni posli
Na NSi letijo očitki o finančnih mahinacijah
05. 09. 2025 20.22
Ali je opozicijska Nova Slovenija s fiktivnimi pogodbami in preko finančnega obvoda plačevala nekatere svoje veljake? Tako sumi parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s financiranjem strank in jo vodi poslanka vladajoče Svobode Tamara Vonta. V središču očitkov je strankin inštitut Janeza Evangelista Kreka, kamor naj bi se stekale donacije gradbenih podjetij, ki so v ministrskem mandatu Jerneja Vrtovca dobivale velike državne posle. V NSi vse očitke zavračajo, kaj pa pravijo na policiji in protikorupcijski komisiji?
Je premožni novi delničar Fortenove le fiktivni vlagatelj?
04. 11. 2022 10.36
O arabskem vlagatelju, ki se je znašel v središču pozornosti na Hrvaškem zaradi nakupa 43,4-odstotnega deleža Fortenove, je znanega bore malo. Diplomiral je iz računovodstva, pri 33 letih pa je postal vodja urada dubajskega prestolonaslednika. Je bogat vlagatelj v sklade tveganega kapitala, zdaj pa ga, kot kaže, zanima hrvaška živilska industrija. A hrvaški mediji poročajo o možnosti, da je 46-letni šejk v resnici le fiktivni vlagatelj, v ozadju posla pa naj bi stali hrvaški poslovneži, povezani z ruskim kapitalom.
Rado Snežič zavrača krivdo glede utaje davkov in goljufije
31. 05. 2022 16.08
Dobro leto po tem, ko mariborski poslovnež in lastnik podjetja Meltal Rado Snežič na mariborskem sodišču ni priznal krivde za obtožbe o utaji davkov in goljufiji, se je proti njemu in 14 soobtoženim začela glavna obravnava. Prvoobtoženi je v več kot uro trajajočem zagovoru znova zavrnil kakršno koli krivdo za očitke iz obtožnice.
Policija pri Racmanu domnevno iskala dokaze o zlorabi prostitucije
03. 07. 2019 15.12
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so zaradi domnevne zlorabe prostitucije obiskali tudi razvpitega poslovneža Sergeja Racmana. Hišno preiskavo v njegovih poslovnih prostorih je odredilo koprsko sodišče, ki zaradi kaznivih dejanj povezanih s prostitucijo v klubu Marina že vodi sodno preiskavo zoper organizatorje, šest jih je še vedno v priporu.
Afera Marina: med osumljenimi po novem tudi podjetnik Racman
24. 06. 2019 15.21
Konec januarja smo razkrili, da je več kot 150 preiskovalcev uspešno razkrinkalo dobro organizirano hudodelsko združbo, ki je v Savna klubu Marina na Ajševici zlorabljala prostitucijo. Člani so si v več letih pridobili najmanj 14 milijonov evrov koristi, izkoriščali pa naj bi kar 413 žensk. Na seznamu osumljenih se je sedaj znašel tudi znani podjetnik Sergej Racman.
Hišne preiskave: kriminalisti obiskali Kolektor, Etro in Perutnino Ptuj
16. 03. 2017 10.22
Kriminalisti NPU so na več naslovih po vsej Sloveniji iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete pri prevzemu Etre 33 pred desetimi leti. Šlo je za nadaljevanje preiskav iz lanskega maja. Kriminalisti so se oglasili na Kolektorju v Idriji, Etri in Perutnini Ptuj, obiskali naj bi tudi nekdanje vodilne v Kadu in Sodu.
Oblak: Preiskavo sem pričakoval od leta 2013
08. 11. 2016 09.49
Kriminalisti so opravili hišne preiskave na sedežu Lekarne Ljubljana, Infonet medie in Kemofarmacije. Med glavnimi osumljenci sta nekdanji šef Lekarne Ljubljana Marko Jaklič in medijski mogotec Leo Oblak. Očitajo jima nedovoljeno dajanje in sprejemanje daril pri več kot 40-milijonskih poslih, pranje denarja in zlorabo položajev. Po 13 urah preiskav niso nikogar pridržali.
Darko Krašovec naj bi odstopil z mesta generalnega sekretarja vlade
13. 09. 2016 18.00
Generalni sekretar vlade Darko Krašovec naj bi podal odstopno izjavo. V Cerarjevem kabinetu informacije niso ne zanikali ne potrdili. Krašovec je javnost razburil zaradi nakupa barskih miz, ki jih je kot takratni sekretar na šolskem ministrstvu kupil v času najhujših varčevalnih ukrepov. Za eno je ministrstvo odštelo 1000 evrov.
Jaklič in ostali soobtoženi v zadevi Vzajemna oproščeni
11. 11. 2015 09.17
Nekdanji predsednik uprave Vzajemna Marko Jaklič in nekdanji član uprave France Henigman nista oškodovala Vzajemne, je razsodilo sodišče. Oprostilo je tudi vse ostale, ki jim je tožilstvo očitalo vpletenost v sumljive posle.
Zadeva Vzajemna: tožilstvo za Jakliča zahteva slabih pet let zapora ter 20.000 evrov kazni
02. 11. 2015 14.22
Tožilec s specializiranega tožilstva je na sojenju v zadevi Vzajemna za nekdanjega prvega moža te zavarovalnice Marka Jakliča predlagal štiri leta in enajst mesecev zapora ter 20.000 evrov kazni. Za obe vpleteni podjetji pa predlaga milijonsko kazen.
Z goljufivimi posli do 1,6 milijona evrov premoženjske koristi
15. 06. 2015 13.58
Štajerski 'prevarantski' podjetniki so osumljeni, da so od 2011 do danes ogoljufali več oseb in povzročili za 1,6 milijona evrov škode. Kriminalisti so opravili pet hišnih preiskav in tri osebe pridržali, od tega sta dve osebi zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti ostali v priporu.
Največji davčni dolžnik: Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču
15. 05. 2013 08.07
Zlatan Kudić, ustanovitelj podjetja Maxicom, ki je s 24 milijoni evrov davčnega dolga na vrhu Dursove lestvice, je prišel na sodišče, a se ni zagovarjal. Njegov soobtoženi pa je priznal krivdo za pranje denarja in zato dobil sorazmerno nizko kazen.
Državo oškodovali za 30 tisoč evrov
23. 07. 2009 14.01
Mariborski kriminalisti so podali ovadbo zoper štiri osebe, in sicer za sedem kaznivih dejanj. Z neupravičenim obračunom vstopnega DDV so proračun oškodovali za 30 tisoč evrov.
Vodilni obtoženi spornih poslov
12. 03. 2007 20.25
Tožilstvo je končalo preiskavo spornih nepremičninskih poslov v Celju. V igri naj bi bili milijonski fiktivni posli.