klavdij stroligo
Slovenija
Pranje denarja: neučinkovito sodstvo in tožilstvo
20. 06. 2003 00.00
Boj proti pranju denarja zaradi neučinkovitih slovenskih sodnih mlinov trpi, je prepričan direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijo Stroligo. Dodaja, da bi moralo biti bolj učinkovito tudi državno tožilstvo.
Slovenija
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Slovenija
Goljufija z denarjem za obnovo
19. 11. 2001 00.00
V zadnjih dneh so v javnost prišli podatki o tem, da naj bi si referent na bovški občini ob sodelovanju novogoriškega gradbenika nezakonito izposodil večje vsote denarja iz sredstev za popotresno obnovo Posočja.