primer Farrokh

Slovenija

22. 12. 2020 10.33

Nemec: Poraja se vprašanje, ali je v tem primeru Sova prevzela naloge policije

Dvomesečni nadzor, ki so ga člani Knovs v zadevi Farrokh izvajali na Sovi, je po besedah ...

Slovenija

02. 11. 2020 06.42

Kaj prinaša revizija preiskav na NPU? Neuradno: Nobenih preobratov po okusu Hojsa

Končuje se revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je ...

Slovenija

12. 02. 2020 19.24

Prekinili sejo, saj so želeli slišati še več mnenj

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prekinil obravnavo odločitve ...

Slovenija

09. 01. 2020 08.28

Zavrgli ovadbo bančnikov iz NLB, sum pranja iranskega denarja ostaja

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so ...

Slovenija

15. 03. 2018 08.35

Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah

"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ...

Gospodarstvo

09. 03. 2018 10.55

Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen

Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, ...

Slovenija

27. 09. 2017 11.08

Klemenčič: Interpelacija prihaja ob pravem času

Sum pranja denarja v NLB in s tem povezane transakcije so škandalozne in zaskrbljujoče z vidika ...

Gospodarstvo

26. 09. 2017 10.04

Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna

Utemeljenost suma pranja denarja v NLB še ni potrjena niti ovržena, premier Cerar čaka na dodatne ...

Slovenija

06. 09. 2017 15.25

Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?

"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma ...