zaseg denarja
Preko sodišča do podatkov: je urad od bank zahteval preveč?
26. 06. 2025 12.26
Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo Policije in drugih organov, preverja sume, da je Urad za preprečevanje pranja denarja podatke o bančnih računih prejemal tudi zunaj utečenih poti. S sodno zahtevo bodo zato od bank zahtevali popis vseh zahtev urada v času prejšnje vlade, je dejal predsednik komisije Aleš Rezar.
Nabojniki, naboji, bokser, marihuana
15. 02. 2025 09.20
Šentjurski policisti so konec lanskega leta obravnavali povzročitev splošne nevarnosti, ko je takrat še neznani storilec, v Šentjurju, iz avtomobila ustrelil v okno stanovanjske hiše, kjer je bilo takrat več oseb, med njimi dva otroka. Policisti so opravili dve hišni preiskavi in pri tem našli 130 nabojev, več nabojnikov za puško, dušilec, kovinski bokser in dva kilograma marihuane.
Pri 57-letniku našli rastlinske delce in stekleničko z neznano tekočino
13. 02. 2025 16.22
Kriminalisti so med hišno preiskavo na območju občine Vipava odkrili in zasegli okoli 800 gramov delcev posušene rastline, PVC-stekleničko z neznano tekočino, ponarejen in predelan recept za zdravila, dva ponarejena 500-evrska bankovca in več drugih predmetov. Policija bo 57-letnika, ki so ga v preteklosti že obravnavali, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kazensko ovadila.
Policisti tihotapcem zasegli 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov
24. 01. 2025 18.53
Španska policija je v sodelovanju z Europolom razbila obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo s sedežem v Barceloni. V okviru preiskave so zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine, v Španiji pa prijeli 25 osumljencev, ki so sodelovali v distribuciji kokaina v EU in pranju denarja, je sporočil Europol.
Kaj vse je Policija zasegla med racijo zaradi umora na Brdu
07. 12. 2024 21.55
"Njihovo ravnanje kaže na izjemno nasilne metode. To izkazujejo tudi najdeni in zaseženi predmeti v hišnih preiskavah osumljencev," na Policiji povzemajo izplen pri trojici, ki je osumljena, da je povezana z mafijskim obračunom, ki je s streli v Ljubljani končal življenje 42-letnika. Seznam je dolg: droga, gotovina, strelno orožje, dušilci, naboji, deli eksplozivnih naprav.
Priznal krajo 120 tisoč bitcoinov, obsojen na pet let
15. 11. 2024 08.10
Ilya Lichtenstein je leta 2016 z naprednimi hekerskimi orodji in tehnikami vdrl v borzo kriptovalut Bitfinex in ukradel skoraj 120 tisoč bitcoinov, ki so bili takrat vredni okoli 70 milijonov dolarjev (66,2 milijona evrov). Po današnji ceni je njihova vrednost skoraj 10 milijard evrov.
'Španski Escobar': V stenah in stropih hiše skrival 20 milijonov evrov
13. 11. 2024 10.10
Špansko policijo pretresa škandal. Preiskava največjega zasega kokaina v zgodovini Španije je razkrila, da je šef oddelka za preiskovanje pranja denarja v Madridu več let sodeloval s tihotapci mamil in jim izdajal zaupne informacije o nadzoru pošiljk v španskih pristaniščih. Med racijo na njegovem domu je policija odkrila 20 milijonov evrov, ki jih je skrival v stenah in stropih.
Priznal, da je iz ladje skušal izvleči pakete kokaina: potapljač gre v zapor
22. 10. 2024 20.24
Na okrožnem sodišču v Kopru se je začela glavna obravnava v sojenju tujcema, ki sta marca letos v koprskem pristanišču iz ladje pod vodo poskušala izvleči vreče z 258 kilogrami kokaina. Albanec Edi Bajrami je krivdo priznal in je bil obsojen na osem let zapora. Sojenje Brazilcu Romulu De Souzi Silvi se bo nadaljevalo 10. decembra.
V operaciji proti mafiji v Italiji zasegli 130 milijonov evrov
09. 07. 2024 10.52
Italijanska policija je v obsežni operaciji proti mafiji zasegla 131 milijonov evrov in aretirala 18 ljudi. Akcija je bila usmerjena zlasti proti mafijskima združbama 'Ndrangheta in Camorra ter njunemu delovanju v Rimu, povezanemu s pranjem denarja, poročajo tuje tiskovne agencije.
Hypo Alpe Adria Group: storilcem osem let zapora in večmilijonski zaseg premoženja
01. 03. 2024 13.57
Okrožno sodišče v Ljubljani je sredi februarja izreklo obsodilno sodbo zoper tri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja, storjenih v škodo skupine Hypo Alpe Adria Group med letoma 2003 in 2006. Trem obdolženim je izreklo kazen v skupni višini osmih let in štirih mesecev ter odvzeto premoženjsko korist v skupni vrednosti 6.299.180 evrov. Sodišče je odvzelo premoženjsko korist še četrti fizični osebi v višini 1.890.000 evrov in pravni osebi v znesku 300.000 evrov.
Igra izčrpavanja, druga hladna vojna in Putinovo blefiranje
25. 02. 2024 07.08
Ruska invazija na Ukrajino vstopa v tretje leto, miru pa ni na vidiku. Kremelj je zelo jasno povedal, da je edini cilj, ki ga bo sprejel, predaja Ukrajine, medtem ko so Ukrajinci enako jasno povedali, da se bodo še naprej borili. Kdaj in kako se bo torej ta vojna končala? O tem, kaj lahko pričakujemo, je za Foreign Policy spregovorilo več uglednih strokovnjakov.
Srbija: Razbili smo največji mamilarski kartel na Balkanu
11. 05. 2023 19.15
Načelnik uprave kriminalistične policije Ninoslav Cmolić je na novinarski konferenci povedal, da je sedemtonski zaseg kokaina iz leta 2020 povezan z aktualnimi aretacijami v Beogradu, Subotici in Zrenjaninu. Ob tem je zatrdil, da so ujeli pripadnike mamilarskega kartela, ki velja za največjega na Balkanu.
Belgija v boj proti 'narko-terorizmu': rekordni zasegi drog in naraščajoče nasilje
16. 02. 2023 19.08
Belgijska vlada je napovedala ostrejši boj proti trgovini z drogami in nasilju, ki narašča po vsej državi. Sveženj ukrepov predvideva poostreno preverjanje pristaniških delavcev in višje globe. V Antwerpnu, največjem belgijskem pristanišču, kjer pregledajo le okoli dva odstotka vsega tovora, so lani zasegli več kot 100 ton kokaina.
Posledice sankcij zoper Rusijo udrihajo tudi po Črni gori: konec investicij
24. 06. 2022 15.42
Nekoč vseprisotni ruski znaki ob slikoviti črnogorski jadranski obali so skoraj izginili, saj vojna v Ukrajini in sankcije proti Rusiji turiste iz teh držav odvračajo od ene od njihovih najljubših destinacij. Črno goro, ki je že dlje časa magnet za superjahte, turiste in nepremičninske investitorje iz Rusije, zdaj čaka negotova prihodnost. Potem ko so zahodne države zoper Moskvo sprejele vrsto sankcij, posledice le-teh zdaj občutijo tudi v tej mali državi, v katero se je stekal denar bogatih Rusov. Črnogorski zunanji minister ob tem poudarja, da je zdaj skrajni čas za diverzifikacijo gospodarstva, saj država ne more ostati odvisna le od ene panoge.
Ruskemu oligarhu na Fidžiju zasegli superjahto Amadea
06. 05. 2022 16.35
ZDA so z dovoljenjem oblasti na Fidžiju zasegle 307,3 milijona evrov vredno jahto Amadea, katere lastnik je sankcionirani oligarh Sulejman Kerimov. Kot so sicer sporočile oblasti, je bila jahta začasno zasežena zaradi domnevnega pranja denarja. Superjahte, povezane s sankcioniranimi ruskimi oligarhi, so se po izbruhu vojne v Ukrajini v begu pred sankcijami sicer podajale na izredno dolga potovanja čez svetovne oceane.
ZDA bodo lahko zasegle Amadeo, ki je obtičala na Fidžiju
04. 05. 2022 12.28
Višje sodišče na Fidžiju je odločilo, da lahko ameriške oblasti zasežejo rusko superjahto, ki je od sredine aprila zasidrana na otoku. Tamkajšnje oblasti so posadki kmalu po prihodu prepovedale zapustiti državo zaradi povezav z Rusijo. Pri tem ostaja ključno vprašanje, kdo je resnični lastnik plovila. Američani trdijo, da je jahta v lasti oligarha Kerimova, ki je tarča ameriških in evropskih sankcij, predstavniki jahte pa na sodišču zagotavljajo, da za lastništvom plovila stoji nekdanji direktor ruskega naftnega podjetja Rosneft.
Pripor za 21-letnega Ljubljančana, ki je preprodajal heroin
22. 04. 2022 08.47
Ljubljanski policisti so "na delu" ujeli 21-letnika, ki je preprodajal heroin, pri sebi pa je imel tudi kokain in denar, ki naj bi ga zaslužil s preprodajo prepovedanih drog. Pri njem so opravili tudi hišno preiskavo, pri čemer so našli manjšo količino droge in pripomočke za predelavo. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.
Zasegli dobre tri milijarde evrov v bitcoinih
08. 02. 2022 20.12
V ZDA so aretirali par z Manhattana, ki je preprodajal kriptovaluto bitcoin potem, ko je heker bitcone leta 2016 ukradel z virtualne platforme Bitfinex. Ob tem so zasegli dobre tri milijarde evrov v bitcoinih, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.
Janko Goršek: Politično se disciplinira zaposlene v Policiji
07. 01. 2022 07.00
Nekdanji generalni direktor slovenske Policije Janko Goršek, ki je bil kar 38 let v policijskih vrstah, se je s prvim januarjem upokojil. Čeprav je bil vedno prepričan, da se bo težko poslovil od Policije, ko bo nastopil čas upokojitve, je to hišo zaradi razmer, ki vladajo, zapustil z lažjim srcem. "Tako kot celotna slovenska družba je tudi Policija zaradi političnih razmer povsem razklana. Vladajoča politika je povzročila etiketiranje policijskih kadrov na 'naše in vaše', leve in desne, če želite. Dogaja se politično discipliniranje zaposlenih."
Padel v roke policistov, ki so opazili, da komaj nosi vreče, polne denarja
30. 05. 2021 10.07
Londonska metropolitanska policija je zadovoljna s sodnim epilogom primera, ki se je začel, ko je zasegla slabih šest milijonov evrov. Gre za največji znesek, ki ga je kdaj zaplenil ta policijski urad. Do bogatega plena pa so se dokopali potem, ko so policisti opazili moškega, ki je klecal pod bremenom težkih vreč. Izkazalo se je, da so vreče polne denarja.
Egipt zasegel Ever Given zaradi zavrnitve plačila odškodnine
14. 04. 2021 09.21
Oblasti Sueškega prekopa so sporočile, da so ladjo "uradno zaplenili", ker lastniki "nočejo plačati ničesar". Po reševanju nasedle ladje bi namreč morali plačati odškodnino za reševanje, izgubljene tranzitne pristojbine in stroške ustavljenega prometa v kanalu. Lastniki ladje molčijo.
Belgijski policisti prestregli kodirana sporočila in zasegli 28 ton kokaina
07. 04. 2021 06.27
Belgijska policija je v šestih tednih v pristanišču Antwerpen zasegla skoraj 28 ton kokaina, ki bi na ulici dosegal vrednost 1,4 milijarde evrov. Kako jim je uspelo? Prestregli so šifrirana sporočila kriminalcev.
Najdražji družinski spor v zgodovini se seli na londonsko sodišče
28. 11. 2020 12.16
Spor med Tatiano Akhmedovo in nekdanjim možem ter sinom se vrti okrog neverjetnega bogastva v vrednosti približno 504 milijonov evrov. Višje sodišče je Akhmedovi že leta 2016 dodelilo pravico do skoraj polovice celotnega družinskega imperija, ki ji ga oligarh in njun skupni potomec ne želita izročiti. Pravico bo poskušala znova doseči na londonskem sodišču.
Na jugu Italije zasegli skoraj tono čistega kokaina, skritega v školjkah
05. 11. 2020 15.31
Italijanska policija je v pristanišču Gioia Tauro na jugu države zasegla 932 kilogramov čistega kokaina, ki je bil skrit v pošiljki zamrznjenih školjk iz Čila. Na trgu bi po ocenah tamkajšnje policije dosegel vrednost okoli 186 milijonov evrov.
51-letniku zasegli premoženje, vredno okoli sto tisoč evrov
19. 10. 2020 13.14
Policisti so v preiskavi, ki je potekala od lanskega septembra, ugotovili, da je kriminalna združba v sodelovanju z za zdaj še neznanimi sostorilci iz Litve, organizirala tihotapstvo cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije na carinsko območje Evropske unije. Tržna vrednost zaseženih tobačnih izdelkov pri prodaji na ilegalnem tržišču Velike Britanije bi znašala okoli šest milijonov evrov.
Zaseženo drogo pripeljali iz Sirije, naročnik neapeljska mafija
02. 07. 2020 12.58
Znanih je nekaj več podrobnosti velikega uspeha italijanske policije, ki je zasegla 14 ton amfetaminov v vrednosti milijarde evrov. Drogo so našli v treh kontejnerjih v pristanišču Salerno na jugu Italije. Kot je pojasnil vodja operacije, so drogo našli, potem ko so dlje časa prisluškovali članom lokalne mafijske združbe, ki je bila glavni naročnik droge. Slednjo so pripeljali iz Sirije, namenjena pa je bila za širši evropski trg.
Velenjski policisti zasegli za več tisoč evrov ponarejenih bankovcev
20. 05. 2020 10.15
Policisti so pri 41-letniku iz Šmarja pri Jelšah opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli za več tisoč evrov ponarejenih bankovcev ter tehnično in informacijsko opremo za ponarejanje denarja, dva tiskalnika, prenosni računalnik in več listov s potiski evrskih bankovcev, jenov in rubljev. Osumljeni je bankovce najpogosteje unovčeval na Celjskem, pa tudi na območju Ljubljane in Kopra.
Na silvestrovo koprski policisti skupini otrok zasegli 447 petard
03. 01. 2020 13.32
Koprski policisti so imeli na silvestrovo polne roke dela s prekomernim pokanjem petard in težavami, ki jih je pirotehnika povzročila. Med drugim so skupini otrok zasegli kar 447 petard, obravnavali pa so tudi požar v skednju, ki ga je domnevno povzročila raketa, in vlom v paketomat.
V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih
19. 12. 2019 12.25
V Italiji so v okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi ’Ndrangheta aretirali 334 ljudi, ki so obtoženi umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.
Zaseg delnic Mercatorja: 'Očitno je Peruško zamenjal Slovenijo za Slavonijo'
19. 12. 2019 10.31
Kakšna bo usoda našega najboljšega soseda, potem ko je AVK Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja? Razmere so se zaostrile tako zelo, da po svetu potujejo diplomatske note. Ekonomist in član sindikata trgovcev Ladi Rožič meni, da je nenavadno, da "letijo" take grožnje.