zloraba položaja pri gospodarski dejavnosti
Afera Litijska: NPU kazensko ovadil štiri fizične in eno pravno osebo
31. 03. 2025 10.50
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je podal kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski cesti v Ljubljani, so sporočili z Generalne policijske uprave.
Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...
17. 02. 2025 11.26
Novomeški kriminalisti so zaradi številnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete ovadili moškega in njegovo podjetje. Sumijo ga, da je med drugim nezakonito preusmeril več kot 1,5 milijona evrov denarnega toka iz blokiranega poslovnega računa prezadolžene družbe na račun, odprt v tujini. Z goljufanjem pri posojilnih pogodbah si je protipravno pridobil korist v višini več kot štiri milijone evrov, več dobaviteljev in posojilodajalcev pa je preslepil z lažnim prikazovanjem stanja družbe.
Za več kot devetmilijonsko oškodovanje dobili delo v družbeno korist
03. 12. 2024 15.30
Četverica nekdanjih vodilnih v pred dobrim desetletjem likvidirani Probanki je po sklenjenem sporazumu s specializiranim državnim tožilstvom na mariborskem sodišču priznala nesmotrno kreditiranje Medaljona in Zlate monete, družb, preko katerih so obvladovali banko. Za več kot devetmilijonsko oškodovanje so jo odnesli z delom v družbeno korist.
Policija preiskala prostore Občine Radenci
14. 11. 2024 16.05
Policija je v minulih dneh na območju občine Radenci in širše zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opravila hišne preiskave pri dveh pravnih in treh fizičnih osebah. Župan Radencev Roman Leljak je potrdil, da je preiskava potekala tudi na Občini Radenci in dodal, da ni med osumljenimi.
V Avstriji ustavili postopek zoper Štrancarja
11. 11. 2024 15.44
Državno tožilstvo v avstrijskem Eisenstadtu je ustavilo postopek preiskave zoper direktorja ajdovske Sartorius Bia Separations Aleša Štrancarja zaradi suma goljufije in zlorabe interesov upnikov iz malomarnosti. Ovadbo je vložil stečajni upravitelj avstrijske Bia Separations, kjer zdaj želijo dodatna pojasnila glede te odločitve.
Ponarejala poslovne listine, pridobila devet milijonov in si kupila hišo
16. 10. 2024 13.11
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in zahtevno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Ugotovili so, da sta osumljeni poslovodni osebi v dveh letih zase in za družbo, ki sta jo upravljali, pridobili več kot devet milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
S pranjem denarja in zlorabo položaja do več kot milijona evrov
16. 11. 2023 07.42
Mariborski kriminalisti preiskujejo pet fizičnih oseb in eno pravno osebo, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pranja denarja. Po dosedaj zbranih obvestilih so si na tak način prilastili več kot milijon evrov premoženjske koristi. Med izvajanjem ene od hišnih preiskav so kriminalisti v stanovanjski hiši odkrili tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.
Hišne preiskave NPU: oškodovali naj bi gospodarsko družbo za 720 tisočakov
01. 03. 2023 16.30
Nacionalni preiskovalni urad opravlja 25 hišnih preiskav zaradi suma zlorabe položaja na območju policijskih uprav Ljubljane, Novega mesta in Nove Gorice. Preiskovalci so preiskali več stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov. Osumljenih je 14 oseb.
General Electric mora v zadevi Teš 6 plačati 23 milijonov evrov kazni
03. 10. 2022 11.30
Celjsko sodišče je General Electricu naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni v zadevi, povezani s preplačilom investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj. Tožilstvo je Američanom očitalo pomoč pri zlorabi položaja, General Electric pa je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju odgovornosti.
Po dobrem letu začetek sojenja vpletenim v zadevo Teš 6
26. 08. 2022 06.00
Dobro leto po tem, ko so obtoženi za zlorabo položaja in ponarejanja listin pri gradnji šestega bloka Teša na celjskem sodišču zanikali krivdo, bo predvidoma stekla glavna obravnava v sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in drugim soobtoženim. Usoda priznanja General Electrica bo znana prihodnji teden.
Hišne preiskave v Energetiki Ljubljana. Janković zoper sodelavce ne bo zahteval sankcij
08. 06. 2022 16.07
Preiskovalci NPU so na območju Ljubljane izvedli sedem hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Osumljenih je pet oseb, eno so preiskovalci pridržali. Neuradno naj bi preiskave potekale v podjetju Energetika Ljubljana. Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da zaenkrat proti svojim sodelavcem ne bo zahteval sankcij.
Telekomovo financiranje provladnih medijev pod lupo tožilstva
30. 03. 2022 08.19
Specializirano državno tožilstvo je po naših informacijah pod drobnogled vzelo domnevno sporna nakazila, s katerimi naj bi državni Telekom izdatno financiral provladno televizijo, ki je v solasti članov in poslancev stranke SDS. Nesorazmerno financiranje naj bi znašalo 112.000 evrov mesečno oz. 1,4 milijona na letni ravni. Pojavili so se številni pozivi po ukrepanju pristojnih institucij, poslovanje Telekoma pa ima pod drobnogledom tudi računsko sodišče.
46-letnik, ki zaposlenim ni plačeval prispevkov, ovaden zaradi davčne zatajitve in zlorabe položaja
23. 02. 2022 19.47
Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ovadili 46-letnika, ki naj bi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim državni proračun oškodoval za 116.000 evrov. Ovadili so ga tudi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poleg njega pa tudi 44-letnika, s katerim sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa nista predložila dokazil o poslovni porabi denarja. Za kaznivo dejanje so ovadili tudi pravno osebo.
S prodajo nepremičnin in rabljenih tovornjakov naj bi si nagrabili osem milijonov evrov
17. 02. 2022 17.04
Skupno 85 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in kriminalistov se je danes lotilo 22 hišnih preiskav. Preiskave zasebnih in poslovnih prostorov se izvajajo na območjih policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana in Murska Sobota zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti ter pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja. V dopoldanskem času je bilo opravljenih 12 preiskav, trenutno poteka še deset hišnih preiskav, so popoldne sporočili s Policije. Kaznivih dejanj je osumljenih skupno devet fizičnih oseb, nobeni pa ni bila odvzeta prostost. Ocenjena protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov.
Janković: Meni ne morejo nič, zato so se lotili moje družine
21. 12. 2021 08.45
NPU je opravil 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane. Dve osebi sta osumljeni storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pet oseb pa pranja denarja. Z oškodovanjem gospodarske družbe in s finančnimi transakcijami na novo družbo so pridobili 1.240.000 evrov premoženjske koristi. Zoran Janković je pojasnil, da se preiskave ne nanašajo nanj, pač pa je bila tarča preiskovalcev njegova žena, kriminalisti so obiskali tudi njegovega sina Damijana in njegovo partnerico ter družbo Electa.
NPU podal kazensko ovadbo zaradi pranja denarja in zlorabe položaja
30. 11. 2021 15.17
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in štiri pravne osebe zaradi storitve kaznivih dejanj pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot so sporočili, je kazenska ovadba povezana s hišnimi preiskavami iz januarja 2019 v preiskavi izkoriščanja in zlorabe prostitucije ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po naših informacijah gre za zadevo Marina, v kateri naj bi hudodelska združba pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristila več kot 400 deklet.
S kaznivimi dejanji pridobili 177 tisoč evrov koristi
19. 04. 2021 15.19
Trije tuji državljani, predstavniki gospodarske družbe z območja PU Koper, naj bi s kaznivimi dejanji pridobili skupno več kot 177.000 evrov protipravne premoženjske koristi in s tem oškodovali državni proračun. Gre za državljana Italije in dva državljana Severne Makedonije. Kazniva dejanja so izvršili v letih 2018 in 2019.
Snežič dva dni pred obsežnimi preiskavami ilegalno v BiH
03. 03. 2021 11.31
V Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH so danes potekale obsežne kriminalistične preiskave v povezavi z domnevnim milijonskim pranjem denarja, v katero naj bi bili vpleteni številni državljani BiH, glavni organizator spornih poslov pa naj bi bil Rok Snežič. Ta naj bi dva dni pred preiskavami prišel v BiH, čeprav mu je država že konec lanskega leta prepovedala vstop.
Petan v zadevi DZS ne priznava krivde
17. 02. 2021 13.15
Na Okrožnem sodišču v Kopru se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje v primeru domnevnega izčrpavanja Term Čatež oz. podjetij iz kroga DZS. Pred sodnico Meri Mikac je stopil nekdanji prvi mož DZS-ja Bojan Petan, ki očitanega kaznivega dejanja ni priznal. Ločena predobravnavna naroka bodo pripravili še za druge obtožene.
Zloraba položaja: sebi in očetu dal za 730.000 evrov nezavarovanih posojil
09. 07. 2020 12.16
47-letni Pirančan je v imenu družbe, ki jo je prevzel, dajal nezavarovana posojila samemu sebi in svojemu očetu. Posojil nista nameravala vrniti. Osumljenec je tako sebi in očetu pridobil premoženjsko korist v višini več kot 730.000 evrov, gospodarska družba pa je od leta 2016 v stečaju.
Novomeški policisti v več primerih podali ovadbe zaradi zlorabe položaja in davčne zatajitve
05. 06. 2020 12.09
Z novomeške policijske uprave poročajo o več primerih gospodarske kriminalitete, podanih je bilo več kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in ponareditve. V enem izmed primerov so ugotovili, da je predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za managerski prevzem te iste družbe.
Direktor goljufal z odpravnino, trije zaposleni pa prejemali previsoke plače
12. 02. 2019 13.47
Policija je ovadila direktorja ZD Izola Evgenija Komljanca, ker naj bi s finančnimi mahinacijami oškodoval zavod in tako prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval sodelavec. Hkrati so ugotovili, da so imele tri osebe v upravi zavoda za 5, 10 in 12 izhodiščnih plačnih razredov višjo plačo od tiste, do katere so imeli pravico. Direktor vse očitke zanika.
Neuradno: v službenem času delali raziskave za zasebno podjetje
04. 12. 2018 12.12
Pod naših informacijah so pod drobnogledom celjskih kriminalistov, ki so se jim pridružili še mariborski in ljubljanski kolegi, zaposleni na Zavodu za ribištvo Slovenije. Ti naj bi analize in raziskave, izvedene na stroške zavoda, prek zunanjega podjetja prodajali različnim strankam. Denar od prodanih raziskav pa naj bi si nato med seboj razdelili. Svojemu delodajalcu naj bi zaradi tega povzročili najmanj 300.000 evrov škode.
Raščan se v sodni dvorani ni pojavil zaradi 'dogodka v družini', zaradi njegove odsotnosti izrek sodbe prestavljen
13. 10. 2017 11.41
Izreka sodbe nekdanjemu lastniku Dela Revij Mateju Raščanu, ki naj bi nekdaj uspešno družbo oškodoval za več kot 34 milijonov evrov, ni bilo. Raščan se namreč sploh ni pojavil v sodni dvorani. Tožilca je njegova odsotnost presenetila, Raščanov odvetnik pa je razumel, da osebna udeležba niti ni nujna.
Zaostritve pri pregonu zlorabe položaja in terorizma stopile v veljavo
02. 07. 2017 07.37
Začenja veljati novela kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma. Zakonik kot stransko kazen uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.
Hišne preiskave: kriminalisti obiskali Kolektor, Etro in Perutnino Ptuj
16. 03. 2017 10.22
Kriminalisti NPU so na več naslovih po vsej Sloveniji iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete pri prevzemu Etre 33 pred desetimi leti. Šlo je za nadaljevanje preiskav iz lanskega maja. Kriminalisti so se oglasili na Kolektorju v Idriji, Etri in Perutnini Ptuj, obiskali naj bi tudi nekdanje vodilne v Kadu in Sodu.
Bodo višje kazni ustavile izkoriščanje in trpljenje delavcev? Novi kazenski zakonik bo strožji
08. 03. 2017 15.18
Vlada je potrdila predlog novele kazenskega zakonika, ki zaostruje kazni na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja. Te bodo strožje zlasti pri kršitvah temeljnih pravic delavcev in pravic iz socialnega zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanjih upnikov, zlorabah občutljivih osebnih podatkov ter terorizmu.
Kriminalisti mariborskega podjetnika Marka Kovačiča že izpustili na prostost
01. 03. 2017 13.46
Kriminalisti so na območju Maribora preiskovali osebo, ki je osumljena, da je opeharila eno od mariborskih fakultet in tako pridobila večjo premoženjsko korist. Osumljeni je Marko Kovačič, direktor podjetja Svarog in vplivni svetovalec mariborskega župana, ki ga je policija v zvezi s tem pridržala in ga tudi kmalu izpustila na prostost.
Oblak: Preiskavo sem pričakoval od leta 2013
08. 11. 2016 09.49
Kriminalisti so opravili hišne preiskave na sedežu Lekarne Ljubljana, Infonet medie in Kemofarmacije. Med glavnimi osumljenci sta nekdanji šef Lekarne Ljubljana Marko Jaklič in medijski mogotec Leo Oblak. Očitajo jima nedovoljeno dajanje in sprejemanje daril pri več kot 40-milijonskih poslih, pranje denarja in zlorabo položajev. Po 13 urah preiskav niso nikogar pridržali.
Mariborski kriminalisti znova v akciji: tri hišne preiskave zaradi 90.000 evrov
10. 03. 2016 11.01
Mariborski kriminalisti so opravili tri hišne preiskave v stanovanju in poslovnih prostorih. Gre za sum gospodarske kriminalitete. Osumljenec je na račun družbe nakazal 90.000 evrov, čeprav za to ni imel nobene podlage. Protipravna premoženjska korist znaša 90.000 evrov.