Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so po obširni in dalj časa trajajoči preiskavi v mesecu avgustu 2010 kazensko ovadili 78 oseb, ki so utemeljeno osumljene storitve 64 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic.
V predkazenskem postopku, ki je trajal od leta 2007 dalje, je bilo tako s klasičnimi preiskovalnimi ukrepi kot tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovljeno, da so osumljenci v imenu več slamnatih družb, po predhodnem dogovoru, izdajali fiktivne račune t. i. delujočim gospodarskim družbam.
Predstavniki gospodarskih družb so na podlagi fiktivnih računov na račune slamnatih družb izvrševali nakazila, s teh računov pa so nato pooblaščenci dvigovali gotovino in jo zmanjšano za dogovorjeni odstotek provizije vračali nakazovalcem.
Po opravljenih preiskavah so ugotovili, da slamnate družbe za plačnike niso opravljale nobenih storitev in niti niso opravljale prometa blaga. Na podlagi vsega so ugotovili, da gre dejansko za fiktivne račune in fiktivna nakazila, izvedena na tej osnovi ter s tem posledično tudi za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj. V kazenski ovadbi je obravnavanih 64 delujočih gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupno skoraj 13 milijonov evrov, ravno toliko pa je bilo nato z njihovih računov dvignjene gotovine.
Celotno dejavnost je organiziral zdaj 41-letni osumljenec iz okolice Ljubljane, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa mu je pomagalo še 11 osumljencev, ki so nastopali kot posredniki pri poslu ali pa so dali na razpolago svoje ime za ustanovitev in formalno funkcijo direktorja slamnate družbe.
Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic je predpisana kazen zapora od enega do osem let. V še enem primeru gre za tretjo kazensko ovadbo, ki so jo podali v okviru iste preiskave zaradi identičnega načina izvrševanja kaznivih dejanj. Skupaj pa je bilo v tej zadevi ovadenih že 133 oseb zaradi utemeljenega suma storitve 103 kaznivih dejanj, skupna povzročena škoda znaša v obravnavanih primerih približno 21 milijonov evrov.
KOMENTARJI (49)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.