Kot so sporočili iz PU Kranj, je urad za preprečevanje pranja denarja že v začetku leta 2008 obvestil policijo, da je pri dveh fizičnih osebah iz Ljubljane zaznal več sumljivih transakcij. Enako je urad zaznal tudi pri dveh pravnih osebah iz Ljubljane in Kranja. Gorenjski kriminalisti so tako zadevo začeli raziskovati. Opravili so hišno preiskavo na sedežih obeh pravnih oseb ter zasegli poslovno dokumentacijo in elektronske nosilce podatkov.
Po pregledu vse dokumentacije in elektronskih nosilcev podatkov so kriminalisti ugotovili, da je 35-letni osumljenec kot fizična oseba v letu 2007 iz tujine v Slovenijo uvozil najmanj 27 vozil višjega cenovnega razreda in jih 13 prodal. Kot navajajo policisti, je vozila prek podjetja za komisijsko prodajo vozil po uvozu prepisal nase in jih nato prodajal naprej. "Leasing podjetja, ki so po večini kupovala vozila, so denar nakazovala na podjetje za komisijsko prodajo vozil, le-to pa na računa 35-letnika, ki jim ju je navedel," razlagajo policisti.
Najbolj sumljiv je bil otroški varčevalni račun
Eden od teh računov je bil otroški varčevalni račun. Ravno ta račun je vzbudil sum urada za preprečevanje pranja denarja. Do oktobra 2007 na tem računu ni bilo veliko denarja, potem pa so prihajala nakazila v skupni vrednosti preko 230 tisoč evrov.
Tudi na drugem računu pred sredino leta 2007 ni bilo veliko prometa. Med junijem in oktobrom 2007 pa se je na račun steklo prek 220 tisoč evrov. Od teh zneskov osumljeni ni plačal davka na motorna vozila in davka na dodano vrednost, ki za takšno vsoto skupno znašata prek 80 tisoč evrov.
Za utajo davkov je po kazenskem zakoniku predpisana kazen do največ treh let zapora. A ker je šlo v tem primeru za kvalificirano obliko zatajitve finančne obveznosti, osumljencu grozi tudi do osem let zapora, so še sporočili policisti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.