Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sredi septembra zaključili del obsežne kriminalistične preiskave in na državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zoper sedem fizičnih oseb, ki jih utemeljeno sumijo storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi iz dveh gospodarskih družb z območja Policijske uprave Maribor v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine. S sodelovanjem in pomočjo slovenskega državljana in štirih tujih državljanov so vsa prejeta denarna sredstva takoj zatem dvigovali z bančnih računov.
S kaznivimi dejanji so si osumljenci pridobili protipravno premoženjsko korist v škodo ene od gospodarskih družb v višini okoli 480.000 evrov, v škodo druge gospodarske družbe pa v višini okoli 1.450.000 evrov.
Neuradno je med osumljeni tudi mariborski podjetnik in davčni svetovalec Rok Snežič. Kot smo poročali že avgusta, so kriminalisti NPU po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili Snežiča in bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450.000 evrov stranki SDS.
Hišne preiskave zaradi spornih poslov so preiskovalci NPU opravili marca lani. Snežič naj bi bil vodja slamnatih oseb, številnih državljanov BiH, ki so v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem odpirali bančne račune, kamor so prejemali fiktivna nakazila slovenskih družb, nato pa so denar dvigovali v gotovini. Pri pranju denarja naj bi pomagala tudi Đuđićeva.
KOMENTARJI (349)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.