Goljufivi direktorji preštevali milijone

Ovadili so 32-letnega osumljenca iz okolice Ljubljane, ki naj bi kot uslužbenec v banki na eni strani odpiral račune za izmišljene in neobstoječe osebe, na drugi strani pa je z računov obstoječih komitentov z različnimi transakcijami nakazoval denarna sredstva na izmišljene račune, iz katerih je nato za svoje lastne interese črpal denarna sredstva. Med letoma 2004 in 2008 si je tako pridobil za okoli 600.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Zaradi poneverbe mu grozi do osem let zapora.

Še vedno dolžan 13 milijonov evrov

V začetku oktobra letos so ovadili 42-letnika iz okolice Kočevja, ki je lastnik podjetja s sedežem v Ljubljani, zaradi suma storitve več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljeni naj bi od konca 2006 dalje, kot direktor in edini lastnik gospodarske družbe, sklepal posojilne in investicijske pogodbe z vlagatelji iz območja celotne Slovenije, kjer je imel odprtih več poslovalnic. Za depozit za dobo 10 mesecev je obljubljal petodstotne obresti. Pri tem je vlagateljem domnevno lažnivo prikazoval, da bo vložena sredstva uporabil za investiranje v sistem valutnega trgovanja, iz ustvarjenih dobičkov pa bi jim vračal vložena sredstva skupaj z obrestmi.

Ugotovili so, da je v tem času sklenil pogodbe z več kot 400 vlagatelji, ki so na račun osumljene družbe vplačali skupaj preko 22 milijonov evrov, pri čemer so bila posamezna vplačila od 5.000 do 300.000 evrov. Zaupanje pri vlagateljih je pridobival tudi s tem, da je v celoti izpolnjeval obveznosti do prvih vlagateljev, vendar pa je bilo na podlagi zbranih obvestil ugotovljeno, da sredstva, s katerimi je te vlagatelje poplačeval, niso izvirala iz ustvarjenega dobička, temveč so bila to sredstva, ki jih je osumljeni prejel od naslednjih vlagateljev. Torej je bilo poslovanje pogojeno s stalnimi vplačili novih vlagateljev. V začetku letošnjega leta je sredstev za poplačevanje obveznosti do vlagateljev zmanjkalo, zaradi česar je prišlo do blokade računov in prenehanja poslovanja osumljene gospodarske družbe. Vlagateljem je ostal dolžan več kot 13 milijonov evrov. Osumljencu, ki je v priporu, grozi do deset let zapora.

S pomočjo avtomehanika oškodovali zavarovalnico za okoli 140.000 evrov

Po obširni in dalj časa trajajoči preiskavi so ovadili devet oseb, starih med 32 in 52 let iz Ljubljane in okolice, ki naj bi ogoljufale zavarovalnico. Od sredine leta 2007 do začetka 2008 so domnevno z namenom, da bi pridobili protipravno premoženjsko korist, z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravili v zmoto zavarovalnico, in sicer na način, da je zavarovalni zastopnik sklenil večje število fiktivnih avtomobilskih zavarovalnih polic za neobstoječa oziroma izmišljena vozila in neobstoječe osebe, ki jih je lažnivo prikazal kot zavarovance.

Osumljeni uslužbenci oškodovane zavarovalnice pa so na podlagi fiktivnih zavarovalnih polic, izvedli lažne cenitve prijavljenih škod, sestavili lažne zapisnike ter odobrili izplačilo zavarovalnine v korist različnih fizičnih oseb in gospodarske družbe. Pri izvrševanju je sodeloval tudi avtomehanik iz okolice Ljubljane, ki je izstavil več lažnih računov, na podlagi katerih je bila izplačana odškodnina na njegov tekoči račun oziroma na tekoče račune drugih oseb po njegovem naročilu. Zavarovalnico naj bi oškodovali za okoli 140.000 evrov. Osumljence so po zaslišanju izpustili na prostost, grozi pa jim do osem let zapora.

Podjetje za pranje denarja

Ovadili so tudi pet oseb, starih med 34 in 57 let, ki naj bi tajile finančne obveznosti, zlorabile položaj in prale denar. Za storitev posamičnega očitanega dejanja je zagrožena zaporna kazen do osmih let. 34-letni Ljubljančan naj bi kot ustanovitelj in direktor uporabljal svojo gospodarsko družbo izključno za izvrševanje kaznivih dejanj. Na ime podjetja je v petih mesecih v letu 2007 iz držav Evropske unije uvozil najmanj 29 vozil, za katera je kupcem v Sloveniji zaračunal davek na dodano vrednost, ki ga v svojem obračunu davčnemu organu ni prikazal, niti ga ni plačal. V petih mesecih si je na ta račun pridobil okoli 100.000 evrov protipravne premoženjske koristi. V istem časovnem obdobju je na račun družbe prišlo več nakazil v skupni višini okoli 600.000 evrov, ki jih je kot gotovino dvignil z računa podjetja. Nakazila so bila posledica fiktivnih računov, večinoma s področja gradbene dejavnosti, za katere je bilo v predkazenskem postopku potrjeno, da jih osumljena družba sploh ni izvršila.