Potem ko je novinarka Damjana Seme v oddaji 24UR že včeraj poročala, da so celjski kriminalisti kazensko ovadili direktorja podjetja Nivo Danila Seniča, ki naj bi podjetje oškodoval za več kot milijon evrov, so danes s Policijske uprave Celje sporočili, da so tamkajšnji kriminalisti tožilstvu ovadili dve osebi.
Pojasnili so, da obstaja utemeljen sum, da sta zlorabili položaj ali pravice ter prali denar. Sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe zlorabila položaj v delniški družbi, in sicer tako, da je februarja leta 2008 navidezno navezala poslovne stike z gospodarsko družbo z območja Maribora, za katero je bilo ugotovljeno, da gre za gospodarski subjekt tipa "missing trader". Po sklenjenem navideznem poslu je odgovorna oseba delniške družbe iz Celja na transakcijski račun družbe iz Maribora nakazala 1,1 milijona evrov, kot navidezno kratkoročno posojilo družbi, ki ga ta družba ni nikoli povrnila.
Odgovorna oseba podjetja iz Maribora je osumljena tudi pranja denarja. Omenjena sredstva, ki so bila nakazana na to družbo, je namreč še istega dne oziroma v naslednjih nekaj dneh brez pravne podlage in brez kakršnih koli poslovnih razlogov gotovinsko dvignila z računov te družbe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.