Po Sloveniji je vse od zgodnjega jutra potekala vrsta hišnih preiskav, ki so zajele tudi Republiko Srbsko, kjer so slovenski podjetniki v zadnjih letih zaradi "optimizacije davkov" ustanavljali podjetja.
Preiskave je izvajal Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči kriminalistov Sektorjev kriminalistične policije vseh slovenskih policijskih uprav, so potrdili na Policiji. Za kako obsežno akcijo gre, pričajo naslednji podatki: med drugim so izvedli 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Celje in Maribor, sum pa se nanaša na 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in eno kaznivo dejanje davčne zatajitve.

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Osumljenih je 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb, je sporočila predstavnica Policije Maja Ciperle Adlešič.
Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov, je še dodala.
65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov
"Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav," je še en podatek, ki zgovorno priča o obsežnosti preiskave, razkrila Ciperle Adlešičeva.
"V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH," je dodala. V BiH je sicer potekalo šest hišnih preiskav.
Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.
SIPA potrdila: preiskave potekajo tudi v BiH
Bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) je potrdila, da v sodelovanju s slovensko policijo in specializiranim državnim tožilstvom potekajo hišne preiskave na skupno šestih lokacijah v Banjaluki in Kostajnici. Osumljene so štiri fizične osebe in tri podjetja.
Kot so še sporočili, preiskujejo sum organiziranega kriminala v povezavi s pranjem denarja. Po do sedaj zbranih informacijah je bilo pravnim osebam v Sloveniji s tem povzročene za 2,5 milijona evrov škode.
Na vrhu seznama osumljencev naj bi bil gorenjski poslovnež
Kot poroča portal Necenzurirano.si, naj bi kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencev opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj. Ti naj bi vključevali milijonske dvige gotovine ter oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.
Po njihovih informacijah je na vrhu seznama osumljencev gorenjski poslovnež Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem, ki mu je Furs že leta 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel DDV številko. Nekaj mesecev kasneje je končal v stečaju, država pa je prijavila kar 1,8 milijona evrov terjatev.
Močnik naj bi, kot še piše omenjeni portal, več sto tisoč evrov nakazal slovenskemu podjetju, katerega lastnica se je prav tako znašla pod lupo preiskovalcev, in več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije. Med drugim podjetju Rom G iz Banjaluke, kjer je solastnik in kjer danes potekajo hišne preiskave.
Snežić: Nisem del preiskav
Bosanski portal Istraga.ba poroča, da je akcija "MAT", kot so jo poimenovali, usmerjena tudi proti krogu slovenskega poslovneža Roka Snežiča.
Snežič je v pogovoru za 24ur.com kategorično zanikal, da bi bile hišne preiskave usmerjene proti njemu, Dijani Đuđić ali drugim z njim povezanim osebam.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.