Črna kronika

Sum zlorabe položaja in pranja denarja: 86 hišnih preiskav, 67 osumljenih

Ljubljana/Banjaluka, 17. 06. 2025 12.05 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

65 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada ter 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav je po Sloveniji opravilo 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Preiskovana dejanja se nanašajo na 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, škoda, ki naj bi jo povzročili, pa znaša več kot osem milijonov evrov. To je le nekaj številk, ki pričajo o obsegu preiskave.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Kriminalistične preiskave
    02:06
    Iz 24UR: Kriminalistične preiskave
  • Iz 24UR: V preiskavah se je znašel tudi Rok Snežič
    00:35
    Iz 24UR: V preiskavah se je znašel tudi Rok Snežič

Po Sloveniji je vse od zgodnjega jutra potekala vrsta hišnih preiskav, ki so zajele tudi Republiko Srbsko, kjer so slovenski podjetniki v zadnjih letih zaradi "optimizacije davkov" ustanavljali podjetja.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih je sodelovalo skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.

Preiskave je izvajal Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči kriminalistov Sektorjev kriminalistične policije vseh slovenskih policijskih uprav, so potrdili na Policiji. Za kako obsežno akcijo gre, pričajo naslednji podatki: med drugim so izvedli 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Celje in Maribor, sum pa se nanaša na 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in eno kaznivo dejanje davčne zatajitve.

Policija
Policija FOTO: Bobo

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Osumljenih je 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb, je sporočila predstavnica Policije Maja Ciperle Adlešič

Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov, je še dodala. 

65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov

"Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav," je še en podatek, ki zgovorno priča o obsežnosti preiskave, razkrila Ciperle Adlešičeva.

"V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH," je dodala. V BiH je sicer potekalo šest hišnih preiskav. 

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

SIPA potrdila: preiskave potekajo tudi v BiH

Bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) je potrdila, da v sodelovanju s slovensko policijo in specializiranim državnim tožilstvom potekajo hišne preiskave na skupno šestih lokacijah v Banjaluki in Kostajnici. Osumljene so štiri fizične osebe in tri podjetja.

Kot so še sporočili, preiskujejo sum organiziranega kriminala v povezavi s pranjem denarja. Po do sedaj zbranih informacijah je bilo pravnim osebam v Sloveniji s tem povzročene za 2,5 milijona evrov škode.

Na vrhu seznama osumljencev naj bi bil gorenjski poslovnež

Kot poroča portal Necenzurirano.si, naj bi kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencev opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj. Ti naj bi vključevali milijonske dvige gotovine ter oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Po njihovih informacijah je na vrhu seznama osumljencev gorenjski poslovnež Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem, ki mu je Furs že leta 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel DDV številko. Nekaj mesecev kasneje je končal v stečaju, država pa je prijavila kar 1,8 milijona evrov terjatev. 

Močnik naj bi, kot še piše omenjeni portal, več sto tisoč evrov nakazal slovenskemu podjetju, katerega lastnica se je prav tako znašla pod lupo preiskovalcev, in več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije. Med drugim podjetju Rom G iz Banjaluke, kjer je solastnik in kjer danes potekajo hišne preiskave.  

Snežić: Nisem del preiskav

Bosanski portal Istraga.ba poroča, da je akcija "MAT", kot so jo poimenovali,  usmerjena tudi proti krogu slovenskega poslovneža Roka Snežiča

Snežič je v pogovoru za 24ur.com kategorično zanikal, da bi bile hišne preiskave usmerjene proti njemu, Dijani Đuđić ali drugim z njim povezanim osebam.

KOMENTARJI (285)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

krpati
18. 06. 2025 11.51
Kpk......kako priti do denarja.
Upsss
19. 06. 2025 08.28
???? KPDD???? +Ciljaš na njihove zaslužke ali to da raziskujejo izvore denarja?????
Mirko papež
18. 06. 2025 10.35
+2
MiliVanili65
17. 06. 2025 21.08
+7
Tresla se je gora,rodila se je miš. Tko nekak bo čez par let,ko bo vse skupaj zastaralo. Bravo naše sodstvo💪💪💪
2fast4
17. 06. 2025 21.01
+6
Zakonodaja je tako napisana, da ščiti velikega. Na dokumentaciji je vse uradno zapisano, a v ozadju kartelna dogovarjanja, katere pa itak ne morate dokazati in si lahko s vsem papirjem obrišete samo rit...
Pikaponca
17. 06. 2025 20.59
+6
Verjetno iščejo tistega ki bo plačal SNEŽIČEVE stroške za Maseratija zaenkrat bo plačnik GOLOB..
zmerni pesimist
17. 06. 2025 20.56
+5
Kva pa v romunijo so tud šli pogledat
kleinek
17. 06. 2025 20.35
+9
Tresla se je gora... Tud če bo kdo ovaden, bo pol oproščen
LeviVIRUS
17. 06. 2025 20.19
+8
Balkan in levica = zraven povsod kje se dogajajo najhuj packarije.
Upsss
18. 06. 2025 08.11
+0
Razen, ko se šenkava državo za svoj zaslužek, razdvaja ljudi in preprodaja or*žje - Tam so JJ and co. ta glavni!!!
Upsss
18. 06. 2025 13.01
Razen, ko se šenkava državo za svoj zaslužek, razdvaja ljudi in preprodaja or*žje - Tam so JJ and co. ta glavni!!!
Kr0ujem
17. 06. 2025 20.19
+8
Kva pa ptičar?
jank
17. 06. 2025 19.51
+0
Desničarji zase zatrjujejo, da so en sam ogromen ocean poštenja, še posebej janšisti. Kako je mogoče, da imajo pri njih tako pomemben ugled ljudje tipa banjaluški Rok Snežić in bosanska princesa Dijana Đuđić??? No, "domoljubi", da vidimo vaše odgovore???
Dark Knight
17. 06. 2025 19.55
+11
Kr0ujem
17. 06. 2025 20.19
+2
simc167
17. 06. 2025 19.37
-8
Dijana đuđić, glavna bančnica in kreditodajalka sekte. Kje bo pukljasti potem pral denar?
Finfer
17. 06. 2025 19.23
+8
Nobenih imen ni to pomeni da nihče ne bo odšel v zapor oziroma še več vsi normalno delujejo naprej kakor da se nič ni zgodilo v posmeh nesposobnemu pravosodju in policiji!!
jank
17. 06. 2025 19.52
-9
Počakajmo, bomo videli, ali bo tako kot si napisal.
štajerc65
17. 06. 2025 19.12
+5
A to je mogoče povezava z nakupom litijske? Številka 8 Mio je hudo podobna. ?
Srebrni breg
17. 06. 2025 19.15
-9
Vidiš tudi tam je bila janšarija zraven katera je pripravljala pogodbe. Zato pa pravim, da kjer je janšarija tam je svinjarija.
jank
17. 06. 2025 19.23
-9
Litijska stoji, nihče je ni odnesel. Že samo vrednost zemljišča bo kmalu dosegla kupnino. Kaj pa stran vrženih 7,6 milijonov evrov za neumni referendum???
BMReloaded
17. 06. 2025 19.09
+2
brezveze13
17. 06. 2025 19.09
+6
še že ravno brskate pri pranju in utaji davkov avtovleka kopinšek iz sl. konjic tudi na črno zaposluje honorarce katere ne plačuje
JApajaDAja
17. 06. 2025 18.51
+7
taubi svetuje ...odprite firme na hr, boštjančič ga dopolni..v bih je še ceneja...in sedaj tak pogrom....:-)
jank
17. 06. 2025 18.55
-1
Odprite firme na Hrvaškem, ni nikoli rekel Golob, milijonkrat pa lažnivi desničarji.
JApajaDAja
17. 06. 2025 19.00
+1
dobro jutro...speri si "zaspančke" in ušesa.....
Odisej25.
17. 06. 2025 18.50
+0
To je velik uspeh.
jank
17. 06. 2025 18.40
+2
Kako je mogoče, da Janšev davčni svetovalec in strankarski vplivnež nima baje praktično nobenega prihodka, a si gradi vilo, se vozi v super drugem avtomobilu in serijsko vlaga tožbe proti vsem, ki mu stopijo na njegove gnojne in smrdljive žulje? Kako normalni rečemo organizaciji, ki podpira kriminalce? Ali je to poštena združba?
ap100
17. 06. 2025 18.44
+3
ker je samo eden od mnogih, morda najbolj glasen zrcalo postsocialstične družbe - vrana vrani ne izkljuje oči
jank
17. 06. 2025 18.51
-1
To je Janševa vrana, tistega kalimera, ki se mu ves čas dela samo krivica.
tovariš Balki
17. 06. 2025 18.30
+7
Kdo že vabi v bosno podjetja?Kdo je Jansharijev davčni svetovalec?
ap100
17. 06. 2025 18.42
+1
izvršuje golobovo optimizacijo - naslednja postaja romunija, kosovo pa legalno nazaj do italije
Jack oLantern
17. 06. 2025 18.19
+11
Mene pa zanima kdaj bo na Tarči ali Preverjeno kaj o NLB, ki zdaj že leta opeva milinonske dobičke, v kriz smo jih pa davkoplačevalci rešili z našimi milijardami. Resno vprašanje! odgovor bo verjetno 'NLB je nacionalnega strateškega pomena', ampak ko grem jaz po kredit (ki je za mojo družino tudi 'strateškega' pomena), ga ali ne dobim, ali pa plačam z obrestmi. pri NLB jim še vrniti ni potrebno?! PS: vrniti z obrestmi, pa potem ta denar najprej pošteno izplačilo med. sestram v bolnicah (moj predlog med drugimi)
jank
17. 06. 2025 18.28
+9
Zelo si v zamudi. Ta banka je že dolgo v privatnih rokah. Po nareku Bruslja smo jo morali prodali. Na čelu nje je "najboljši manager" Brodnjak, ki pametuje in se važi. Ni biti težko v teh časih bankir, ko komintentom skoraj nič ne da obresti, kreditojemalcem pa zaračunava mastne obresti. Bančna barabija, ki se je uveljavila po ko vidu.
ap100
17. 06. 2025 18.42
+4
Upsss
19. 06. 2025 08.40
Jank : vsi bi morali samo kolektivno pobrati ves denar, ne samo iz NLB ampak vseh in takoj zamenjati za druge valute... kake 2 dni sicer ne bomo mogli kupovati(Evropa opozorila o 3dnevnih zalogah) ampak izpad njihovega dobička jih bo hitro prislil do premisleka... Predlagam Konvertibilne Marke - sej ni tako daleč jih iti zapraviti... Če se Hrvatje vozijo sem, se ravno tako lahko mi zapeljemo do Bosne v trgovine!! Ni daleč ;)