Lani poleti so mariborski policisti prejeli informacijo o sumu nepravilnostih pri urejanju posojil v eni od bank. Policija je obvestila banko, ki je izvedla interno preiskavo in zaznala sumljivo ravnanje uslužbenca. Policija je sprožila predkazenski postopek in začela z zbiranjem obvestil.
Kriminalisti so ugotovili, da je uslužbenec na banki 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove dejavnosti. Komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev, je svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnjevali pogoje banke za pridobitev kredita.
V OTP banki so preiskavo potrdili. Kot so pojasnili za STA, s pristojnimi organi pregona ves čas proaktivno in konstruktivno sodelujejo. Zaradi interesa in poteka preiskave dodatnih podrobnosti ne komentirajo, so pa izpostavili, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo. "Banka posluje v skladu z veljavno zakonodajo ter najvišjimi standardi integritete, skladnosti in etičnega ravnanja," so zagotovili.
Našli denar in zlato
Kot je sporočila Policijska uprava Maribor, so kriminalisti na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvedli skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter avtomobilov. Našli in zasegli so poslovno dokumentacijo in elektronske naprave, ki jih bodo pregledali. "Našli in zasegli smo tudi denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov," je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Stanko Vidovič.
Pranje denarja
Zoper enega osumljenega je podan tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja, saj je protipravno premoženjsko korist polagal na račun druge osebe. Za ta račun je bil sicer pooblaščen in tako skušal prikriti nezakoniti izvor denarja.
Pri preiskavah so iskali dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja.
Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka zoper 16 osumljencev, eno osebo so pridržali, a so že včeraj pridržanje odpravili.
Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do petih let.
Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.