Novomeški policisti v več primerih podali ovadbe zaradi zlorabe položaja in davčne zatajitve

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe in eno gospodarsko družbo. Sumijo jih storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sporočajo s PU Novo mesto. 

Kriminalisti so namreč ugotovili, da je ena izmed osumljenk kot predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za managerski prevzem te iste družbe. Druga osumljenca sta bila sopodpisnika pogodb in direktorja družbe, ki je kredit prejela. Gre za prepovedano finančno pomoč, posledica storitve kaznivega dejanja, ki je nastala za gospodarsko družbo, ki je dala kredit, pa je velika premoženjska škoda v višini več kot 4.100.000 evrov.

Po neuradnih informacijah spletnega portala Dolenjski list so kriminalisti ovadili nekdanjo predsednico uprave trebanjskega Trima Tatjano Fink. Finkova je Trimo vodila več kot 20 let, v tem času pa je skupaj z drugimi menedžerji Trima prek družbe Trimo Investments postala 57-odstotna lastnica Trima. Nadzorni svet Trima jo je z mesta predsednice uprave razrešil februarja 2014, po dogovoru z bankami upnicami, ki so dokapitalizirale Trimo in odpravile insolventnost.

V mesecu maju so novomeški kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper fizično osebo in gospodarsko družbo zaradi suma  storitve  dveh  kaznivih  dejanj davčne zatajitve, ter kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Med preiskavo
so  ugotovili,  da se je osumljenec v letih 2015 in 2016 kot direktor gospodarske  družbe - gre za  trgovino z gradbenim materialom in elektronskimi napravami - izognil plačilu davkov in neupravičeno dobil vrnjen davek v Republiki Sloveniji za dobave različnega blaga kupcem v drugih državah v EU v višini več kot 1.185.000 evrov. Osumljenec je knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige izkazoval na podlagi vsebinsko napačnih listin, prav tako sporočajo s PU Novo mesto. 

Novomeška policija poroča tudi o tretjem primeru, v katerem so kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper fizično  osebo iz Hrvaške in slovensko gospodarsko družbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in sedmih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Ugotovljeno je bilo, da se je osumljenec kot direktor gospodarske družbe - trgovine z žiti in elektronskimi napravami -  pri  poslovanju izognil plačilu davkov, saj je neupravično pridobil vrnjen davek  v  Republiki  Sloveniji,  za dobave različnega blaga kupcem v drugih državah EU, v višini skoraj 250.000 evrov. Knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige je izkazoval na podlagi vsebinsko napačnih listin.