Z Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sporočili, da nadaljujejo z izvedbo preiskovalnih dejanj, ki so jih začeli že včeraj. Danes izvajajo pet hišnih preiskav stanovanjskih in drugih prostorov ter druge operativne aktivnosti, kot so zbiranje obvestil in pregled zaseženih podatkov in dokumentacije.
Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, več informacij o preiskavi pa bodo podali v četrtek ob 13.30.
Zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja je sicer 65 preiskovalcev NPU ter 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav že včeraj opravilo 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Preiskovana dejanja so se nanašala na 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, škoda, ki naj bi jo povzročili, pa znaša več kot osem milijonov evrov.
Vrsta hišnih preiskav je zajela tudi Republiko Srbsko, kjer so slovenski podjetniki v zadnjih letih zaradi "optimizacije davkov" ustanavljali podjetja. Sum se nanaša na 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in eno kaznivo dejanje davčne zatajitve.
Bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) je potrdila, da so v sodelovanju s slovensko policijo in specializiranim državnim tožilstvom izvedli hišne preiskave na skupno šestih lokacijah v Banjaluki in Kostajnici. Osumljene so štiri fizične osebe in tri podjetja.
Portal Necenzurirano.si je medtem poročal, da naj bi kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencev opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj. Ti naj bi vključevali milijonske dvige gotovine ter oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.
Po njihovih informacijah je na vrhu seznama osumljencev gorenjski poslovnež Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem, ki naj bi več sto tisoč evrov nakazal slovenskemu podjetju, katerega lastnica se je prav tako znašla pod lupo preiskovalcev, in več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije. Med drugim podjetju Rom G iz Banjaluke, kjer je solastnik in kjer danes potekajo hišne preiskave.
Bosanski portal Istraga.baje medtem poročal, da je akcija "MAT", kot so jo poimenovali, usmerjena tudi proti krogu slovenskega poslovneža Roka Snežiča, ki pa je slednje za naš portal kategorično zanikal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.