Prijeli izvajalca goljufive denarne verige

Koprski kriminalisti so lani prejeli več prijav oškodovanih slovenskih in hrvaških državljanov, ki so se v letu 2009 vključili v denarno verigo. Na podlagi teh prijav so preiskovali in septembra letos tudi končali preiskovanje kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po III. odstavku v zvezi s I. odstavkom 212. člena Kazenskega zakonika KZ-1, so sporočili s PU Koper.

Kriminalisti so na koprsko okrožno državno tožilstvo podali ovadbo zoper tri osebe, ki so organizirale to denarno verigo. Ovadili so dva slovenska državljana, moškega in žensko iz Gorenjske ter glavnega organizatorja denarne verige, državljana Srbije, ki ima prijavljeno stalno bivališče na Primorskem, se pa od konca leta 2009 skriva v tujini in ga še niso izsledili.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da so zgoraj navedeni osumljenci na območju Slovenije in Hrvaške organizirali in izvajali denarno verigo tako, da so številni interesenti iz Slovenije in Hrvaške vplačevali različne denarne zneske organizatorjem in drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v sistem oz. verigo in pri tem pričakovali plačilo denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključevali v to denarno verigo.

Pod pretvezo vlaganja sredstev na mednarodnih finančnih trgih so osumljenci v drugi polovici leta 2009 na različnih krajih na Obali in po Sloveniji organizirali srečanja, na katerih so raznim osebam lažno predstavili, da trgujejo z devizami na mednarodnem finančnem trgu (FOREX) ter jim obljubljali od 1,4- do 1,9-odstotne dnevne obresti na vložen denar. Poleg navedenih nerealno visokih dnevnih obresti so osumljenci udeležencem denarne verige obljubljali, da bodo ti z včlanitvijo novega udeleženca prejeli izplačilo tri odstotke od denarnega vložka novega udeleženca, v drugi globini verige (tj. po verigi navzdol, ko oseba pod njim včlani novega člana v verigo) dva odstotka od novega udeleženca, v tretji globini en odstotek od vložka novega udeleženca, v četrti in peti globini pa 0,5 odstotka od vložka novega udeleženca denarne verige.

Prav tako naj bi udeležencu mesečno izplačevali 0,5 odstotka od fiktivnega donosa iz mesečnih obresti včlanjenih članov sistema do pete globine. Oškodovance, ki so se včlanili, so osumljenci preslepili tudi s spletno stranjo, ki je posameznemu vlagatelju omogočila vpogled stanja njegovega vloženega denarja in same pogoje poslovanja. Predstavljeno jim je bilo, da bo v nadaljevanju ustanovljena banka v Švici ter da bodo vlagatelji na omenjeni banki odprli svoje račune in preko njih vlagali in prejemali denar. Na podlagi navedenega so oškodovanci na teh srečanjih različnim posrednikom, v veliki večini brez kakršnih koli potrdil oziroma sklenjenih pogodb, izročali denar ter po prvem prejemu mesečnih obresti tudi povečali svoje vložke vse do oktobra 2009, ko so se izplačila iz sistema prekinila.

V kriminalistični preiskavi so obravnavali 62 oškodovanih udeležencev denarne verige, ki jim je bila povzročena premoženjska škoda v skupni višini najmanj 350.792,64 evra, kar pa je le ugotovljeni del povzročene premoženjske škode v tej denarni verigi. V verigi je namreč sodelovalo več tisoč udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, ki pa niso podali prijav oz. se ne čutijo oškodovane.