Zvezni preiskovalni urad FBI je razkril eno največjih prevar s kreditnimi karticami v zgodovini države. 18 ljudi so obtožili kraje najmanj 200 milijonov dolarjev. Preiskovalni organi so ugotovili, da so prek dodelane mreže lažnih identitet in podjetij ukradli najmanj 200 milijonov dolarjev, ta vsota pa bi lahko bila še veliko višja.
Obtoženi so uporabili več kot 7.000 lažnih identitet in podjetij, lagali bonitetnim agencijam o kreditni sposobnosti in milijone dolarjev nakazali v tujino. FBI dodaja, da so pri tem uporabljali "virtualno kavarno sofisticiranih prevar in spletk".
Skupina je delovala iz New Jerseyja v 28 državah. Milijone dolarjev so nakazali iz ZDA v Pakistan, Indijo, Združene arabske emirate, Kanado, Romunijo, na Kitajsko in Japonsko.
Prevare so začeli leta 2007, z lažnimi identitetami so pridobili 25.000 kreditnih kartic, katerih kreditno sposobnost so povišali, tako da so si lahko sposojali velike vsote denarja, ki ga niso nikoli vrnili, so povedali preiskovalci.
Ustvarili so tudi mrežo 1800 naslovov elektronske pošte in odprli najmanj 80 lažnih podjetij ter nabavili post terminale, na katerih so uporabili lažne kreditne kartice, denar pa zadržali.
Denar je imel spravljen v pečici
Z denarjem so kupovali luksuzne avtomobile, elektroniko, pakete v toplicah, draga oblačila in za več milijonov dolarjev zlata. Hranili so tudi veliko količino gotovine. Preiskovalci so tako na domu enega od obtoženih našli okoli 70.000 dolarjev v pečici.
Državni tožilec Paul Fishman je poudaril, da tovrstne prevare vsakodnevno povečujejo ceno poslovanja vsakega ameriškega potrošnika. Oškodovani namreč niso samo izdajatelji kreditnih kartic, temveč tudi njihove stranke, ki jih zaradi izgub na račun kriminalcev doletijo višje obrestne mere in preostali stroški.
Pred sodnike je v torek stopilo 14 obtožencev, osem so jih izpustili, šest pa jih je ostalo v priporu pred petkovim zaslišanjem glede možnosti izpustitve ob plačilu varščine. Vsi so obtoženi bančne prevare, v primeru obsodbe pa jim grozi do 30 let zapora in milijona dolarjev kazni.
KOMENTARJI (4)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.