Kriminalisti PU Maribor so v začetku meseca maja, po končani obsežni preiskavi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, pridržali šest oseb, ki so utemeljeno osumljene, da so skupaj še s sedmimi osebami ustanovile kriminalno združbo, ki je organizirala in od leta 2007 naprej vodila fiktivno poslovanje preko t. i. ''missing trade'' družb.
Osumljeni so, da so s fiktivnim ali prirejenim gospodarskim poslovanjem pri nabavi in prodaji osnovnih sredstev, predvsem delovnih strojev, družb, katerih odgovorne osebe so bili glavni organizatorji, pridobili več kot 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Drugačno nabavno in prodajno ceno predmetov so prikazovali s prirejeno dokumentacijo. Poleg tega so nabavljena osnovna sredstva fiktivno kupili od ''missing trade'' družb, nato pa so na transakcijske račune teh družb nakazovali kupnino, ki je bila veliko višja od realne oziroma nabavne cene predmetov. Iz transakcijskih računov so nato v gotovini dvignili razliko med nabavno in prodajno vrednostjo.
Na ta način so osumljene osebe storile skupno 41 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve, hudodelskega združevanja in pranja denarja. Mariborski kriminalisti so opravili 11 hišnih preiskav na območju celotne države, po zbranih obvestilih pa so pridržane osebe s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili z mariborske policije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.