Vodstvo Banco Bilbao Vizcaya (BBV) je španske bančne nadzornike in davčne inšpektorje s tem več let vodilo za nos. Preiskovalni sodnik Baltasar Garzon bo med drugim raziskal tudi namige, da so bili milijoni namenjeni bivšemu perujskemu predsedniku Albertu Fujimoriju, ki je sedaj v izgnanstvu na Japonskem, ter v Venezuelo predsedniku Hugu Chavezu, da bi preprečila načrtovano podržavljenje podružnic BBV v obeh državah. Garzon je že vložil obtožnico zoper celotno upravo BBV zaradi utaje davkov ter pranja denarja.
