Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'

Novo KBM naj bi italijanski državljani uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji, poroča italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore. Pri tem se med drugim sklicuje na zaupno poročilo inšpektorjev Banke Slovenije o celovitem pregledu Nove KBM konec leta 2014.

"Umazanega denarja se raje ne pere doma. Bolje je zapustiti državne meje in stroga italijanska pravila na tem področju. Pa saj ni treba daleč, takoj za mejo s Slovenijo se namreč lahko zaneseš na Novo Kreditno banko Maribor - banko, ki naj bi jo nekateri italijanski državljani uporabljali za nezakonite transakcije, ki 'dišijo' celo po mafiji," med drugim navaja prispevek, pod katerega so se podpisali Cecilia Anesi, Gabriele Criuciata in Giulio Rubino.

Italijanske stranke so bančne račune pri Novi KBM uporabile za transakcije z denarjem, pogosto izvirajočim iz kaznivih dejanj, kot sta davčna utaja in zloraba položaja, lahko tudi kot rezultat hudih kaznivih dejanj, povezanih z organiziranim kriminalom, so po navedbah časnika ugotovili inšpektorji Banke Slovenije, ki so konec leta 201 opravili celovit pregled poslovanja Nove KBM.

Italijanski časnik na svoji spletni strani objavlja tudi kopijo naslovnice zaupnega internega zapisnika o omenjenem celovitem pregledu, ki jo je, kot pojasnjuje, dobil zahvaljujoč italijanskemu centru za raziskovalno novinarstvo Irpi in slovenskemu tedniku Mladina, ki sta kopijo prejela od žvižgača.

Stranke, ki so jih pri centru Irpi povprašali o sumljivih poslih, to sicer zanikajo. "Pojasnjujejo, da so se za odprtje računa v Sloveniji odločili, ker da je to ugodno in le korak od meje, a po mnenju inšpektorjev slovenske centralne banke naj bi obstajal pravi pravcati vzorec, ki so ga poimenovali "italijanska tipologija," piše časnik.

Denar naj bi se na računih Nove KBM znašel le za kratek čas, nato pa so ga dvignili v gotovini ali pa prenesli na druge račune podjetij, za to priložnost odprtih v Sloveniji, katerih edina vloga je bila skrivanje denarja pred italijansko davkarijo in policijo, še pojasnjuje Il Sole.

Nova KBM: Izvajamo vse za zagotovitev učinkovitega sistema preprečevanja pranja denarja

V Novi KBM so po objavi informacij poudarili, da z vso odgovornostjo izvajajo vse potrebne aktivnosti za zagotovitev učinkovitega sistema preprečevanja pranja denarja. Vse sume posredujejo pristojnim organom.

Kot so pojasnili v banki, z vso odgovornostjo izvajajo vse potrebne aktivnosti za zagotovitev učinkovitega sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. "Za obvladovanje tveganj, povezanih z možnostjo zlorab bančnega sistema, uporabljamo različna orodja nadzora in tako redno izboljšujemo mehanizme obvladovanja tveganj na tem področju," so poudarili.

Te aktivnosti so se po njihovih navedbah pod okriljem novega lastništva še okrepile, saj da gre za eno najpomembnejših področij, ki jih skrbno spremlja tudi nadzorni svet banke.

V banki imajo vzpostavljeno tudi nadgrajeno informacijsko podporo in sisteme, s katerimi hitreje in učinkoviteje odkrivajo transakcije, povezane z morebitnim pranjem denarja ali financiranjem terorizma. "Če izvedene analize posameznih potencialno sumljivih transakcij ali oseb izkazujejo izpolnjenost indikatorjev, ki jih v ta namen uporabljamo, se informacija nemudoma posreduje uradu za preprečevanje pranja denarja," so navedli.

V skladu z interno politiko banke ter ničelno toleranco do potencialnih tveganj, povezanih s pranjem denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov, banka v teh primerih tudi prekinja vzpostavljena poslovna razmerja, so dodali.

Poudarili so, da tvorno sodelujejo z Banko Slovenije, ki preglede izvaja v vseh bankah kot del svojih rednih nalog. Nova KBM Banki Slovenije in uradu za preprečevanje pranja denarja o morebitnih sumljivih transakcijah ali osebah tudi redno poroča v skladu s področno zakonodajo in predpisi.

"Pregledi Banke Slovenije dopolnjujejo redne interne preglede, ki jih izvajamo v banki in so sestavni del celovitega upravljanja postopkov ter kot taki nakazujejo na to, da v banki področje preprečevanja pranja denarja in financiranja izvajamo z vso potrebno skrbnostjo. Tako, kot to počne sedaj, bo Nova KBM delovala tudi v prihodnje - kot odgovorna finančna institucija, ki prispeva k temu, da se take transakcije čim prej odkrijejo in preprečujejo, o zaznavah pa redno poročajo pristojnim organom," so še zapisali.