Ljubljančan zlorabil podatke delničarjev in si izplačal 43.500 evrov dividend

Policijska uprava Koper je 11. aprila 2019 od delniške družbe z območja njihove policijske uprave prejela pisno prijavo suma storitve kaznivega dejanja goljufije. Iz prijave je izhajal sum, da je neznani storilec z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil zaposleno v družbi v zmoto in jo s tem zapeljal, da je ta zaposlena v škodo omenjene delniške družbe izplačala neto znesek neizplačanih dividend delničarja na napačen  bančni račun, odprt pri slovenski banki.

Iz prejete prijave je še izhajalo, da je delniška družba v letu 2013 izplačevala dividende iz dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2012. Oškodovani  delničar je bil na presečni datum za izplačilo dividend lastnik 4000 delnic, zaradi česar je gospodarska družba delničarja pisno pozvala, naj dostavi  podatke za izplačilo. Ker ni odgovoril, je ostal znesek dividend neizplačan, sporočajo s PU Koper.

31. marca 2016 pa je zaposlena v delniški družbi prejela elektronsko poštno sporočilo z osebnimi podatki delničarja (ime in priimek, davčna številka, številka osebnega računa in datum rojstva) in zahtevo za izplačilo dividende. Elektronsko poštno sporočilo je bilo poslano z brezplačnega poštnega  naslova s prikaznim imenom dejanskega delničarja. Na podlagi prejetih podatkov je delniška družba dividendo izplačala na bančni račun, ki je bil naveden v e-sporočilu. Zatem je 13. aprila 2018 delniško družbo po telefonu kontaktiral dejanski delničar ter se zanimal o postopku izplačila dividend zamudnikom.

Pri preverjanju v informacijskem sistemu delniške družbe je bilo ugotovljeno, da je bila dividenda delničarja že izplačana. Pri nadaljnjem preverjanju  so ugotovili še, da ni delničar nikoli uporabljal e-naslova, s katerega je bil poslan zahtevek, ter da osebni bančni račun ni njegov.

27. maja 2019 so nato kriminalisti od slovenske banke prejeli podatke o lastniku bančnega  računa, na katerega je bila izplačana dividenda, nanj pa se je nanašal tudi izpis transakcij na bančnem računu. Iz tega je bilo razvidno, da je bila dividenda v resnici izplačana na njegov bančni račun. 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zoper imetnika bančnega  računa zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje goljufije na škodo delniške družbe, 8. oktobra 2019 podali kazensko ovadbo. 

14. aprila 2020 so na PU Koper nato prejeli anonimno obvestilo, v katerem je anonimni prijavitelj zelo konkretno navajal, da zgoraj navedenega kaznivega dejanja goljufije ni izvršil lastnik bančnega računa, temveč naj bi kaznivo dejanje izvršil  53-letnik iz okolice Ljubljane, sicer sorodnik  prvotno ovadenega, dodajajo na Policiji.

S ponovnim preverjanjem v oškodovani delniški družbi so bile potrjene navedbe iz anonimnega obvestila, in sicer da gospodarska družba uporablja programsko opremo za vodenje delniške knjige družbe, v kateri je 53-letnik zaposlen in ki gospodarski družbi nudi vsebinsko in tehnično podporo pri uporabi njihovega programa.

Na podlagi zbranih obvestil in na novo pridobljenih dokazov je bila pridobljena odredba Okrožnega sodišča v Kopru, na podlagi katere so kriminalisti 25. maja 2020 opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov na naslovu stalnega prebivališča 53-letnika iz okolice Ljubljane ter preiskavo poslovnih  prostorov družbe, kjer je bil zaposlen in ki jih je uporabljal osumljeni. Med hišno preiskavo je bilo zaseženih več elektronskih naprav in ostalih listin zaradi nadaljnjega postopka zavarovanja in preiskave.

Tako je bilo v predkazenskem postopku s policijsko preiskavo ugotovljeno, da je 53-letnik od leta 2013 naprej utemeljeno osumljen, da je zlorabil podatke sedmih delničarjev od dveh delniških družb in si z navedenimi dejanji pridobil 43.538,76 evra protipravne premoženjske koristi, kolikor znaša neto znesek izplačil delniških družb na posamezni osebni bančni račun osumljenega.

Na  podlagi  zbranih dokazov je bila 18. decembra 2020 zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi sedmih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zapora do treh let, sedmih kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov (zagrožena kazen zapora do treh let) ter kaznivega dejanja napada na informacijski sistem, za kar mu grozi kazen zapora do dveh let.