Mu je država vračala izmišljeno preplačilo?

Tožilstvo naj bi zahtevalo sodno preiskavo zoper Domna Zavrla, Mirana Straha in Daima Mamuta, ker jih sumijo goljufije, ponareditve listin in pranja denarja, piše Dnevnik.

Skupina naj bi pridobila protipravno korist tako, da so pred davčno upravo prikazali fiktivni presežek DDV, ki ga je država potem vrnila. Zavrl je v končni fazi preveč plačan denar (šlo naj bi skupno za 1,03 milijona evrov) s svojega osebnega računa pri NLB razpršil na svoje račune v ZDA, Avstriji in Veliki Britaniji.

Družbe so poslovale le med sabo, v resnici pa niso delale nič

Po ugotovitvah tožilstva nastopa v zadevi šest pravnih oseb v lasti Zavrla, Straha in Mamuta, ki naj bi poslovale skoraj izključno med sabo. Šlo naj bi za družbe Partner Fin, AFD Askat, Alpexo Logistika, Srce Komenskega, MP Sedem in Daim Nautilus. Te družbe po ugotovitvah tožilstva v preiskovanem obdobju niso opravljale praktično nikakršne gospodarske dejavnosti. Prav tako so ugotovili, da niti v enem primeru ni šlo za posle s katero od nepovezanih pravnih oseb, še poroča današnji Dnevnik.

Izdajanje fiktivnih računov

Pretežni del poslov teh podjetij se je tako dogajal z medsebojnim fakturiranjem poslovnih dogodkov, ki kasneje niso bili realizirani (izdajanje fiktivnih računov). Na tožilstvu po pisanju Dnevnika menijo, da je šlo za vnaprej dogovorjeno in usklajeno delovanje omenjenih podjetij "z edinim ciljem, da v končni fazi na škodo proračuna izmamijo od davčnega organa vračilo denarja iz naslova lažno izkazanega presežka plačila davka na dodano vrednost“. Zneski zahtevanega vračila pa naj bi bili na primer 196.000 evrov, 205.000 evrov, 80.000 evrov … Domen Zavrl naj bi torej na podlagi fiktivnih poslov preslepil davčno upravo, da mu je zaradi videza preplačila DDV plačevala ogromne zneske v škodo državnega proračuna.

Je hotel Zavrl oguljufati tudi zavarovalnico?

Pri policijski preiskavi je sodeloval tudi Interpol iz Washingtona, Rima, Sofije in Londona. Zavrl pa naj bi bil osumljen tudi krive ovadbe, ko naj bi na policiji prijavil krajo svojega BMW-ja in od zavarovalnice zahteval izplačilo zavarovanja. Avto so kasneje našli nepoškodovan v garažni hiši v Kopru. Pri tem Zavrla sumijo krive ovadbe in poskusa zavarovalniške goljufije.