Kdo vse je vpleten v domnevno pranje denarja in od kje izvira denar, ki ga je stranki SDS posodila bosanska državljanka Dijana Đuđić?
Po naših neuradnih informacijah tudi preiskovalna komisija DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja, ugotavlja, da naj bi šlo pri poslovanju Đuđićeve za sume pranja denarja, fiktivnega poslovanja, davčnih utaj ter ponarejanja dokumentov. Delovala naj bi kot del dobro organizirane združbe, ki naj bi preko slamnatih podjetij odpirala bančne račune, kamor naj bi prihajal denar neznanega izvora. In iz te kvote naj bi bila tudi sredstva, ki jih je posodila stranki SDS – 450.000 evrov.
"To posojilo je bilo nakazano v Ljubljani, od osebe, ki ima davčno številko in račune v Ljubljani, ne v Republiki Srbski, vsaj ne tega," je tedaj dejal Janez Janša.
Domnevno sporna nakazila so se vršila na bančnih računih na Cipru, v Švici in Avstriji, na Slovaškem, Madžarskem in seveda v Sloveniji. Đuđičeva naj bi na njen poslovni račun na banki Sparkasse dobila 220.000 evrov, na NKBM pa 395.000. V Slovenijo pa naj bi prišlo še 190.000 na NLB, 200.000 na NKBM, pri naslednjih 200 tisočakih iz Avstrije pa je banka transakcijo zaustavila. Maja lani pa so na njen račun iz Cipra prišla še štiri nakazila po 45.000 evrov.
"Do te osebe smo prišli preko podjetij, kjer imamo delež, jaz sem to osebo prvič srečal, ko sem podpisal to pogodbo," je še dejal Janša.
Z Đuđićevo naj bi posloval tudi razvpiti Rok Snežič
Na enem od bančnih računov v Avstriji naj bi bila neuradno pooblaščena tako Đuđićeva kot tudi Rok Snežič, na računu pa naj bi bilo tri milijone evrov. Njuno poslovno sodelovanje je omenjeno tudi v poročilu komisije. A Snežič se jezi, kot je povedal za našo oddajo, z njo ni sodeloval. In poudarja, da gre za umazano predvolilno kampanjo in nabiranje točk na škodo drugih ljudi. Kot smo izvedeli, tudi po mnenju komisije iz dokumentacije izhaja, da je obstajala mreža posameznikov, ki je odpirala račune v avstrijskih in slovenskih bankah, preko katerih so usmerjali denar, ki naj bi ga na koncu dvigovala prav Đuđićeva.
Janša pa kljub temu ne vidi nič spornega, da se je stranka zadolžila pri njej. "Ne vem, zakaj bi bilo manj sporno, če bi ga vzeli pri NLB, ki je v hujših postopkih in prekrških, kot jih očitate tej osebi, pa še to ni res!" je dejal.
Podjetje Dijane Đuđić naj neuradno pri nas ne bi plačevalo davka, zato naj bi ji Finančna uprava odmerila za 305.000 evrov davka, stečajna upraviteljica pa je podjetje že ovadila zaradi davčne zatajitve in ponarejanja listin.
KOMENTARJI (952)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.