Slovenija

Doma ni sumljivih transakcij

Ljubljana, 15. 10. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za preprečevanje pranja denarja preveril določene transakcije. Ugotovili so, da v Sloveniji doslej v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja.

Urad RS za preprečevanje pranja denarja se je kot organ v sestavi ministrstva za finance v sodelovanju s pristojnimi tujimi organi in drugimi domačimi državnimi organi vključil v zbiranje podatkov o morebitni vpletenosti finančnih organizacij v Sloveniji v transakcije, povezane s teroristično dejavnostjo.

Na podlagi pooblastil iz zakona o preprečevanju pranja denarja je urad preveril določene transakcije in ugotovil, da v Sloveniji iz doslej zbranih podatkov v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, so sporočili iz finančnega ministrstva.