Črna kronika

Goljufije, ponarejanje listin, pranje denarja: 12 osumljencev prevaralo banke

Ljubljana, 27. 11. 2023 08.10 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Kriminalisti PU Ljubljana so minulo sredo zaključili preiskavo več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, ponerejanja listin in pranja denarja. Osumljenih je 12 fizičnih oseb, za 56-letnega slovenskega državljana je preiskovalni sodnik odredil pripor.

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Z lažnimi dokumenti do milijona
    02:17
    Iz SVETA: Z lažnimi dokumenti do milijona
  • Policija o obsežni kriminalistični preiskavi
    04:20
    Policija o obsežni kriminalistični preiskavi

Izsledke preiskave je na izjavi za javnost predstavil Mitja Bartolme, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. 

Kot je pojasnil, so kriminalisti minulo sredo na podlagi izdanih odredb sodišča izvedli 14 hišnih in osebnih preiskav zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Preiskave so potekale na območju PU Ljubljana. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 fizičnih oseb, starih med 28 in 56 let, oškodovani pa sta dve pravni in štiri fizične osebe. 

Pri opravljanju hišnih preiskav je sodelovalo 56 policistov in kriminalistov ljubljanske policijske uprave ter preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada. 

V preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, je bilo ugotovljeno, da je več medsebojno povezanih osumljencev izvrševalo kazniva dejanja na način, da so se na bankah bančnim uslužbencem lažnivo predstavljali kot bodisi fizične osebe ali kot direktorji oz. zastopniki oškodovanih gospodarskih družb. 

Bančnim uslužbencem so izročali ponarejene osebne dokumente, izdelane na ime oškodovanih fizičnih oseb oz. zastopnikov gospodarskih družb. Od bank so zahtevali dvige s transakcijskega računa oškodovane gospodarske družbe, v nekaterih primerih pa so od bank zahtevali sklenitev dodatnih kreditnih pogodb, katere so banke odobrile in na račune družb nakazale večje vsote denarja. Storilci so nato ta denar dvignili. 

Sektor kriminalistične policije
Sektor kriminalistične policije FOTO: Aljoša Kravanja

Osumljenci so od uslužbencev bank prav tako zahtevali, da denarne zneske prenakažejo na različne transakcijske račune v tujini. Po opravljenih hišnih preiskavah je Policija pridržala 56-letnega slovenskega državljana. Osumljeni je bil v predkazenskem postopku priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. 

56-letni je stari znanec Policije, v preteklosti so ga že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj tako v Sloveniji kot v tujini. 

Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih je znašala preko milijon evrov, je pojasnil Bartolme. Policiji je uspelo zavarovati skoraj 600.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Med hišnimi preiskavami so poleg predmetov, ki bodo pomembni za nadaljnji postopek, zasegli še manjše količine prepovedane konoplje in kokaina, pištolo, avtomatsko puško, avtomatsko pištolo in 588 nabojev. 

Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do 8 let, za ponarejanje listin pa zaporna kazen do 3 let. 

KOMENTARJI (89)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jermen
28. 11. 2023 08.23
LuxVeritas
27. 11. 2023 20.45
+1
oremau so ukral, ce ne bi jih zascitl.
brezveze13
27. 11. 2023 20.22
+0
a so med njimi tudi jankoviči
Iteb Tona
27. 11. 2023 20.21
+3
Kdo od politikov potvarja dokumente v SLOVENIJI, ve vsa vesoljna SLOVENIJA, tudi oni najbolj zagriženi komunisti, ki jih je samo v eni stranki največ!!!!!!!!!🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
Jožajoža
27. 11. 2023 16.53
-6
a je priprt janšist žugelj,ki je vdiral v osebne račune slovencev po naročilu janše?
Thor78
27. 11. 2023 17.09
+5
joža, zdaj se mi pa že smiliš, nobenega smisla v življenju, samo JJ.
Grma53
27. 11. 2023 20.13
+5
Ne, tokrat so pa vaši, saj vsakič ko se krade in bogati brez dela, so levičarji zraven. In sodstvo nikogar ne obsodi, ampak jim da še eno možnost, in potem še eno možnost in tako naprej ...
totnhem
28. 11. 2023 08.04
+1
totnhem
27. 11. 2023 15.25
-1
Ko je svoboda na vladi je vse možno.krajc razdiraslovenijo hrvat pa še zmeraj po hit-ersko mi smo z vami.
Slava b
27. 11. 2023 16.37
+4
Ko so v vladi volneni,pa kradejo si po vrsti od najvišjega,do najnižjega.
srecnii
27. 11. 2023 14.19
+8
za vsakim vogalom so te barabe
Omizje
27. 11. 2023 14.19
+13
tat okradel lopova
Grma53
27. 11. 2023 20.17
+3
In sedaj jim bodo odvetniki pobrali vsaj polovico, sodniki v navezi pa jim bodo dali še eno možnost, saj so verjetno imeli težko otroštvo, pa dokazi so zbrani na nezakonit način in tako naprej. Raja pa bo spet plačala vso to burko.
VplivnežDaTeKap
27. 11. 2023 14.14
+7
Ni mi jasno kako ste nekateri od vas tukaj pisočih v OŠ izdelali izpite iz SLO.
Qwertzuiop
27. 11. 2023 14.32
+3
Brez zamere, ampak glede na napisano, tebi ni šlo nič boljše. ;)
Grma53
27. 11. 2023 20.23
+3
Po novem, tudi znanje slovenščine ni več pogoj za pridobitev državljanstva. Sicer pa imate mnogi poleg slovenskega državljanstva, še srbsko, pa bosansko, pa mogoče še makedonsko ali albansko. Moj zidar ima 4 državljanstva za vsak slučaj. Zato pa smo avtohtoni sedaj Slovenci že v manjšini
Heprk
27. 11. 2023 13.56
+4
Sodobno trzenje. Pac ce se ne znajdes gnijes za 900eur 200ur na mesec. Tkole pa bodo uzivali s pridobljenim denarjem, mogoce odseseli kaksno leto, denar jim bo pa ostal. Kot vsem modernim lopovom. Od mene vsa cast in srecno.
Geniusslo
27. 11. 2023 14.17
+6
Dokler nisi ti na tapeti je lahko takole otresati :))
minnaema@yahoo.com
27. 11. 2023 13.52
-2
JA, ja Kviz pritrjujem vašemu predlogu in lp
Kviz
27. 11. 2023 13.32
+3
Zdraven državljanstva bi morali navesti še narodnost, potem bi bilo bolje razvidno kdo so kriminalci. Državljanstvo lahko dobi vsak butelj.
?rnogled
27. 11. 2023 14.03
+2
Ko napišejo slovenski državljan, je jasno za koga gre.
231koak
27. 11. 2023 13.11
+11
Če so ugoljofali banke jim čestitam. Lopovi so itak oboji
natmat
27. 11. 2023 13.08
+20
Naj izpostavijo v javnosti njihova imena in priimke!!!
mak0521
27. 11. 2023 12.39
+14
Kdaj bodo preiskave banke, za koliko so nas ogoljufale?
Heprk
27. 11. 2023 13.57
+4
to si lahko izracunas. Koliko dolgo si na banki in kaj mesecno delas s svojim denarjem.
JApajaDAja
27. 11. 2023 12.30
+13
ič ne piše preko katere banke so uradovali.....kakšna je to kontrola,kreditni odbor........nlb se "vrača" ?
zajfa
27. 11. 2023 12.22
+12
Da počneš take zadeve in potem še ostaneš doma je komedija prve klase.
zajfa
27. 11. 2023 12.21
+3
Bogo30
27. 11. 2023 12.17
+20
Alo pop tv! Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do 8 let, za ponarejanje listin pa zaporna kazen do 3 let. Kaj pa za drogo, orožje in municojo? 0 dni ?? Gratis??
JApajaDAja
27. 11. 2023 12.31
+6
Sorry
27. 11. 2023 12.43
+4
@Bogo za vse pa jih ja ni treba obtožit.. Bodi človek no
Uporabnik1888402
27. 11. 2023 12.16
+10
Ko beres, bi clovek pomislil, da banke kar talajo denar ...