NPU opravil 15 hišnih preiskav: predmet fiktivni posli v višini 19 milijonov evrov

"Nacionalni preiskovalni urad danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami," so dopoldne sporočili iz Generalne policijske uprave.

NPU je opravil 15 hišnih preiskav pri šestih fizičnih in petih pravnih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Nove Gorice, je nato pojasnil Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Dokaze in informacije so na NPU zbirali več mesecev.

Kaznivih dejanj sta osumljeni dve fizični osebi, ena z območja Ljubljane, druga iz Kopra. Pomoči pri kaznivem dejanju pa so osumljene še štiri fizične osebe z območja Nove Gorice in Ljubljane.

Prvoosumljena oseba je štirim pravnim osebam pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 15,8 milijona evrov, druga oseba pa v višini 2,9 milijona evrov. "S potrditvijo lažnih računov sta omogočila prodajo terjatev in pridobitev protipravne premoženjske koristi v navedeni višini," je povedal Muženič.

Štirje osumljenci, ki se jim očita pomoč pri kaznivem dejanju, pa so izdajali fiktivne račune in jih v nadaljevanju prodajali faktoring družbam. Pravnim osebam, ki so jih zastopali, so tako pridobili protipravno korist. Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti se kaznuje z zaporno kaznijo od enega do osmih let.

Nobena od osumljenih oseb ni bila pridržana.

Hišne preiskave izvaja 48 preiskovalcev NPU in 10 kriminalistov sektorja kriminalistične policije iz Ljubljane, je še pojasnil Muženič.

Na Slovenskih železnicah so nam dopoldne potrdili, da so jih obiskali kriminalisti NPU. Naknadno so nam sporočili, da nobena od njihovih odgovornih oseb ali drugih zaposlenih ni osumljena v preiskavi. "Iz odredbe izhaja, da preiskava sledi interesu razjasnitve okoliščin v zvezi s kazensko ovadbo, ki so jo zaradi suma poskusa oškodovanja Slovenskih železnic prek fiktivnih računov že aprila letos podale družbe iz skupine Slovenske železnice."

Na SŽ trdijo, da so pravočasno zaznali poskus oškodovanja njihove družbe in sum storitve kaznivih dejanj, zato so zadevo predali pristojnim organom, s katerimi v postopku sodelujejo.

"V zvezi z današnjo hišno preiskavo dodatno pojasnjujemo še, da je bilo sodelovanje s kriminalisti izredno korektno in da smo jim predali vso zahtevano gradivo. Podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo komentirati, veseli pa nas, da se preiskava nadaljuje, ter verjamemo in si želimo, da bi bila čim prej tudi zaključena," so še zapisali v odzivu.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov – in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano. Prvi so sicer o preiskavah poročali na portalu Info360.

Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.

Portal Necenzurirano je že spomladi poročal, da so na Slovenskih železnicah lani jeseni našli več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu morala storitve, ki nikoli niso bile opravljene.

V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Zapletlo se je, ko bi si sami morali ta denar povrniti od podjetij iz skupine Slovenskih železnic. Ta namreč računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah.

Ker je Grandovec od maja letos v prisilni poravnavi, na portalu Necenzurirano sklepajo, da bodo njegovi upniki dokončno ostali na suhem.