V poslovno goljufijo vpleten tudi uslužbenec finančne ustanove

Kriminalisti PU Murska Sobota so končali kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete, v četrtek pa so izvedli zaključno akcijo.

Kot je na novinarski konferenci uvodoma poudaril vodja sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota, Bojan Rous, so kriminalisti in policisti PU Murska Sobota na območju PU Murska Sobota, Maribor, Celje, Ljubljana in Kranj opravili 20 hišnih preiskav pri 15 fizičnih osebah in petih pravnih osebah. Preiskave so bile opravljene zaradi več kaznivih dejanj kot so poslovne goljufije, pranje denarja, oškodovanja upnikov z goljufijo in nevestnim poslovanjem, neupravičene prozivodnje prometa s prepovedanimi drogami in hudodelskega združevanja. Dvema je bila odvzeta prostost in sta bila privedena pred preiskovalnega sodniku, ki je zanju odredil pripor. Preostali bodo dobili kazenske ovadbe in bodo obravnavani na sodišču.

Hudodelska združba treh oseb in do sedaj identificiranih desetih oseb, ki so pomagale, se je ukvarjala z odkupi navideznih strojev, za katere ni bilo potrjeno, da so sploh obstajali. Pri vsemu temu pa je pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove. Eden izmed članov je bil v času izvrševanja goljufij v osebnem stečaju.

Na osnovi ustanovljenih "slamnatih firm" so osumljeni pridobili plačilne kartice za dvigovanje gotovine. Organizator združbe pa je že ob sami sklenitvi posla naklepno organiziral pridobitev protipravne premoženjske koristi od finančnih inštitucij. Denar iz kupnin je bil neupravičeno nakazan na bančne račune različnih družb in na bančni račun člana združbe na spletno banko v tujino, s katerega je na območju RS dvigoval gotovino, ki jo je izročal vodji združbe. 

Med opravljanjem hišnih preiskav je bil zasežen dokazni material v zvezi z izvrševanjem kaznivih dejanj (listinska dokumentacija, elektronske naprave z nosilci elektronskih podatkov, mobiteli, zabeležke dvigov denarja, bančne kartice, preko 50.000 eurov denarja v gotovini, zapečatena kovinska blagajna in okrog 0,5 kg posušene zelene rastline v PVC vrečki). Zasežena je bila tudi avtomatska puška cal.7,62 mm, enocevna šibrenica, pištola cal. 9 mm in večja količina nabojev, ki izvira iz kaznivega dejanja Nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom  ter električno orodje in predmeti, ki izvirajo iz kaznivega dejanja vlomov.

Na podlagi do sedaj zbranih obvestilih, so ugotovili, da je v času goljufij, znesek opranega denarja znašal več kot 270.000 evrov. Kriminalna združba je sicer v času, ko je izvajala naklepna dejanja, pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 400.000 evrov.

Osumljenci so iz različnih krajev v Sloveniji, iz območja Pomurja, Maribora, Celja, Ljubljane in Kranja. 

"Gre za dokaj nenavaden modus izvršitve kaznivih dejanj v smislu poslovnih goljufij," je dejal Rous. "V začetku smo vedeli, da osebe, ki izvršujejo kazniva dejanja, nimajo namena dolgoročno odplačati finančne vložke, ki so jih dobili za nakup navideznih strojev."

Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je od ena do osem let zapora. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja poslovne goljufije je od ena do deset let zapora. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja pranja denarja je do osem let zapora in denarna kazen. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja hudodelsko združevanje je od šest mesecev do osem let. Kazen za kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in promet z orožjem ali eksplozivom, od šest mesecev do pet let zapora, so sporočili iz PU Murska Sobota.