V omenjeni preiskavi je bilo po odredbi sodišča opravljenih 25 hišnih in osebnih preiskav. Od petih osumljenih oseb so prostost odvzeli trem osumljencem in jim odredili sodno pridržanje. Na novinarski konferenci je podrobnosti predstavil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik.
Osumljene osebe so v organizirani hudodelski združbi izvrševale kazniva dejanja pranja denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini. Gre za t.i. direktorske goljufije, "kjer so neznani storilci prevzeli identiteto direktorja oškodovane družbe in zahtevali izplačilo denarnih sredstev na druge račune, v tem primeru na račune slovenskih družb". Vse je potekalo z namenom prikritja izvora denarja. Zlorabljene so bile direktorske funkcije predvsem v Veliki Britaniji. Zlorabljenih je bilo, do sedaj znanih informacijah, od tri do pet podjetij. Koliko jih je dejansko, pa bo policija s pregledom elektronskih naprav in listin še ugotavljala.
"Organizatorji tovrstnih kaznivih dejanj so za dosego svojih ciljev uporabili večje število pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji kot tudi v tujini. Po trenutnih podatkih je bilo v tujini storjenih več kaznivih dejanj goljufij s škodo v skupnem znesku okoli 300.000 evrov, policija pa je s proaktivnim delom uspela na računu slovenske pravne osebe zavarovati preko 170.000 evrov z goljufijo pridobljenih denarnih sredstev," je pojasnil Rupnik.
Pri hišnih preiskavah so zasegli elektronske naprave, tudi večjo količine gotovine, pištole, bokser in prepovedane tablete. Zagrožena zaporna kazen za delovanje v hudodelski združbi je zagrožena tudi do 10 let.
KOMENTARJI (51)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.