Slovenija
Pri NKBM naj ne bi imeli ustreznih podatkov o izvoru denarja za kar 516 podjetij
Ljubljana, 26. 09. 2017 18.15 1 min branja 3
Avtor:
Italijanski poslovneži, domnevno povezani z organiziranim kriminalom, naj bi prek NKBM oprali približno pet milijonov evrov, ki naj bi izvirali iz različnih kaznivih dejanj. Eden takih je tudi Antonio Šimone, kalabrijski trgovec s keramiko, ki so ga italijanske oblasti leta 2007 preiskovale zaradi domnevnega sodelovanja pri tihotapljenju kokaina, pri nas pa je poleg vsega še eden večjih davčnih dolžnikov.
Avtor:
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.