Na podlagi zbranih obvestil in zasežene dokumentacije so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni v denarno verigo pritegnil najmanj 272 udeležencev, ki so mu glede na svoj položaj v verigi plačali od 180 do 360 evrov.

Omenjeni hrvaški državljan je že novembra lani v Sloveniji organiziral svojo dejavnost. Za sodelovanje v denarni verigi so morali udeleženci najprej odpreti devizne račune v slovenskih bankah. Prek odprtih računov so v korist tuje družbe s sedežem na Gibraltarju tako za sodelovanje v igri vplačevali zneske v višini 2290 evrov. Pri tem so udeleženci verige, ki so takšne račune odprli že prej, prejeli točno določeno provizijo, ki je bila odvisna od njihovega položaja v piramidni strukturi. V večini primerov je šlo za udeležence iz Slovenije in Hrvaške, kjer je osumljenec, z namenom pridobivanja novih članov piramide, tudi organiziral srečanja s predstavitvijo denarne verige.

Po neuradnih podatkih so udeleženci verige po vplačilu skoraj pol milijona tolarjev na devizni račun prejeli štiri knjige z naslovom Pot do uspeha, udeleževali pa naj bi se tudi tedenskega seminarja na temo poslovnega in osebnega napredka. Srečevali naj bi se v Karlovcu.

Udeležence, ki so v verigo privabili dve novi osebi, naj bi bogato denarno nagradili, saj naj bi se že ob pridobitvi prvega novega člana v piramidi povzpeli na mesto asistenta managerja. Sicer so vsi udeleženci denarne verige morali podpisati izjavo o molčečnosti, v primeru njenega nespoštovanja pa je bilo treba plačati 100.000 evrov kazni.