"V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je italijanska državljanka v letu 2019 skupaj z do zdaj še neugotovljenimi sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja, s katerimi si je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Navedena dejanja obravnavajo italijanski varnostni organi. Omenjena denarna sredstva so bila v nadaljevanju nakazana na račune več slovenskih družb, kjer je osumljenka z denarnimi sredstvi prosto razpolagala, jih trošila v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune ter s temi dejanji zakrila izvor denarnih sredstev," je o poteku dogajanja povedala predstavnica ljubljanske policije Aleksandra Golec.
Policisti so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi ter predvsem Uradom za preprečevanja pranja denarja ugotovili, da je okoli 170.000 evrov teh denarnih sredstev še vedno na računu ene od slovenskih družb, je še sporočila Golčeva.
Ta sredstva so bila tudi uspešno zavarovana. "Opravljena je bil hišna preiskava pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja. Pri preiskavi so bile zasežene listine in elektronske naprave, ki so bile poslane v analizo," so povedali na PU Ljubljana. V februarju 2021 je bila na Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja, so še sporočili.
KOMENTARJI (30)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.