Večino denarja pri nas operejo tujci. Med ovadenimi pranja denarja jih je namreč več kot polovica ni državljanov Slovenije. Število obravnavanih primerov se vsa leta povečuje. V primerjavi z letom poprej so lani obravnavali za skoraj 15 odstotkov več sumljivih prenosov denarja. Umazani denar še vedno v največji meri izvira iz davčnih goljufij in podkupnin, veča pa se delež tihotapcev alkohola, cigaret in ljudi.
Med najbolj odmevnimi svetovnimi primeri pranja denarja v lanskem letu so bile sumljive ruske transakcije v Bank of New York. Od skupaj sedmih milijard dolarjev domnevno umazanega denarja, ga je nekaj končalo tudi v Sloveniji. Preiskava glede vpletenosti Slovencev v rusko-ameriško verigo še traja, zato podrobnosti niso znane. Domnevajo pa, da je del denarja, ki so ga ključni igralci v avgustovski aferi z Newyorško banko nakazovali v Slovenijo, plod kaznivih dejanj.
