Orion Ltd, Orion Investment in Pay Consulting so neke vrste finančne družbe, zato bi morali, tako pravi direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijo Stroligo, uradu poročati o vseh gotovinskih transakcijah nad pet milijonov tolarjev, pa tega niso počeli. To je razvidno tudi iz statističnih poročil urada, v katerih transakcije Oriona in njemu podobnih podjetij niso navedene.
"Zato smo 15.4. letošnjega leta zoper vse tri pravne osebe in zoper g. Lužarja vložili pri sodniku za prekrške v Ljubljani predloge za uvedbo postopka v prekršku. Gre za kršitve dolžnosti s področja izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja," je povedal Stroligo.
Še bolj kot neprijavljene transakcije je za skupino podjetij neugodno dejstvo, da se je urad lotil tudi ugotavljanja domnevnega pranja denarja v podjetjih, zato so policiji in državnemu tožilstvu že predali potrebne dokumente.
Ta hip je prezgodaj, da bi komentiral rezultate tega dela, ker še niso zaključili s svojim delom, pravi Stroligo. Ključna dilema v tem pa je, da ne more iti za pranje denarja, če niso prej storjena predhodna kazniva dejanja. O tem ali so storjena in katera predhodna kazniva dejanja v zadevi Orion, mora pa najprej policija in tožilstvo svoje ugotovitve zaključiti, dodaja Stroligo.
Sedaj so torej na potezi drugi, predvsem državno tožilstvo in sodišča. Prav neučinkovito delo slednjih Stroliga moti. Saj naj bi urad v letih od 1995 do 2003 zaradi suma pranja denarja skupaj zasegel več kot 2,5 milijard tolarjev, medtem ko naj bi sodišča končala postopke le v primerih, v katerih skupna vsota znaša komaj nekaj več kot 200 milijonov tolarjev, kar je manj kot desetina zaseženega denarja.
