Zvezni tožilec za področje Manhattana James Comey je dejal, da so bili včeraj aretirani posamezniki vpleteni v široko prevaro, s katero so več kot 1000 majhnim vlagateljem in nekaj večjim bankam pokradli na milijone dolarjev. Kriminalci v kravatah naj bi se v bistvu pretvarjali, da vlagajo v menjalniške tečaje, v resnici pa so denar spravili v svoj žep.
Med obtoženci so uslužbenci velikih finančnih podjetij, kot so J.P. Morgan Chase, UBS Warburg, Societe Generale, Dresdner Kleinwort Benson, Israel Discount Bank, poleg tega pa še samostojni odvetniki, in številni drugi. Hkratne aretacije so potekale tudi v Jersey Cityju v državi New Jersey in Stamfordu v Connecticutu.
Policijska preiskava z imenom "Leseni kovanec" je trajala 18 mesecev, za aretacije pa je bil najbolj zaslužen tajni policijski sodelavec, ki je bil zaposlen v enem od omenjenih podjetij. FBI je odkril, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih 123 takšnih neobstoječih vlaganj, pri čemer so zaslužili 650 tisoč dolarjev. Pri podjetju J.P. Morgan Chase so zatrdili, da gre le za enega uslužbenca, ki je kršil zakon in da podjetje ni obtoženo ničesar. Podobna izjava za tisk je prišla tudi od UBS Warburg.
