Skupno je v današnjih preiskavah sodelovalo 170 ljudi, med njimi zaposleni v tožilstvu, na policiji, uradu za preprečevanje davčnih goljufij ter nemškem zveznem kriminalističnem uradu (BKA).
Po poročanju nemških medijev so hišne preiskave potekale na več lokacijah, tudi na sedežu Deutsche Bank. Iz tožilstva so sporočili, da je šlo za šest hišnih preiskav, ki so jih opravili v Frankfurtu, Eschbornu in Gross-Umstadtu.
Organi pregona preiskujejo sum, da so zaposleni v Deutsche Bank komitentom pomagali pri odpiranju računov v t. i. davčnih oazah. V tožilstvu sumijo, da so komitenti banke premoženjske koristi, pridobljene iz kaznivih dejanj, prenesli na račune največje nemške banke, ta pa jih ni označila oziroma preverila kot potencialne primere pranja denarja.
Preiskavo so sprožila razkritja iz afere Panamski dokumenti leta 2016. Nekatere banke, vključno s švedsko Nordea in nemško Handelsbanken, so bile kaznovane zaradi informacij, ki so jih vsebovali objavljeni dokumenti.
Delnice Deutsche Bank so po objavi novice o preiskavi padle za tri odstotke.
Banka pa je povezana s še enim večjim škandalom pranja denarja, in sicer v Danske Bank. V začetku novembra so potrdili, da so obdelovali plačila za dansko banko v Estoniji. Notranja preiskava v tej banki je pokazala, da je bilo preko estonske podružnice nezakonito pretočenih okoli 200 milijard evrov.
KOMENTARJI (27)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.