Osumljenci naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki je najmanj tri leta prala denar – s preprodajo drog in tihotapljenjem ilegalcev naj bi zaslužili na milijone funtov, ki so jih – skrite v kovčkih na letalih – iz Velike Britanije vozili v Dubaj.
Podrobna preiskava je pokazala, da so samo v letih 2017 in 2018 pretihotapili več kot 16 milijonov evrov. V letu 2019 pa so jim cariniki zasegli še 1,7 milijona evrov, poleg tega jih britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (NCA) sumi, da so letos poleti poskušali v državo pretihotapiti 17 migrantov.
Policija je osebe prijela med različnimi racijami po Londonu – v Hounslowu, Hayesu, Uxbridgeu in Southallu, na domovih članov tolpe pa so našli in zasegli še veliko količino denarja, mamil in luksuznih avtomobilov, med njimi znamke Range Rover, Audi Q7s in BMW serije 5.
Vodja organizacije naj bi bil 41-letni Indijec, ki ga je policija prijela na njegovem domu v Hayesu. Med ostalimi prijetimi so še štirje Indijci, štirje Britanci in Francoz, stari od 28 do 44 let.
"Denar je tisto, kar organizirane kriminalne skupine potrebujejo, da lahko delujejo. Verjamemo, da bo akcija, ki smo jo izvedli skupaj s partnerji, povzročila trajno škodo tej dobro uveljavljeni mreži za pranje denarja. Odločeni smo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ustavimo nezakonite finančne tokove in organizirane kriminalne združbe udarimo tam, kjer jih najbolj boli – po njihovem lastnem žepu," je povedal Chris Hill, preiskovalec pri NCA.
Ben Russell iz Nacionalnega centra za gospodarski kriminal (NECC) pa je povedal, da so pomagali pri forenzični analizi zaseženih bankovcev. "Prav tako smo uporabili naše kontakte z mednarodnimi partnerji v ZAE za pridobitev dokazov v zvezi s tem primerom. NECC ima edinstveno vlogo pri usklajevanju akcij glede tihotapljenja denarja z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi partnerji na področju kazenskega pregona. Naš skupni cilj je prijeti kriminalce,skupni pristop pa pomaga pripeljati več ljudi pred sodišče," je dejal.
KOMENTARJI (8)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.