Tujina

Pranje denarja postalo 'splošna bančna praksa'

Ljubljana, 16. 10. 2018 12.19 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA, Ni.Š.
Komentarji
12

Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja, število kršitev v zadnjih letih pa nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso, opozarjajo v britanskem podjetju Fortytwo Data. Njihova raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih evropskih bank.

Škandal, ki je nedavno pretresel dansko banko Danske Bank, je le osvetlil pomanjkljivosti evropskega bančnega sistema, poročanje francoskega tednika La Tribune povzema spletni portal Euractiv. Študija britanskega podjetja kaže, da je bilo zaradi kršitev sistema, vzpostavljenega za preprečevanje tovrstnih praks, samo v zadnjih desetih letih kaznovanih 90 odstotkov vodilnih bank na stari celini.

Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja.
Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja. FOTO: iStock

Nedavno sta se v zgodbe o pranju denarja poleg Danske Bank zapletli tudi ING in Deutsche Bank, kar po poročanju Euractiva kaže, da na sankcije ni odporna nobena banka, ne glede na velikost. Ob tem se na portalu sprašujejo, ali nadzorniki v zadnjih letih izvajajo pogostejše nadzore varnostnih mehanizmov ali pa so postali strožji.

Med večjimi evropskimi bankami, pri katerih se je sistem za preprečevanje pranja denarja izkazal za pomanjkljivega, so tudi španska Santander ter britanske HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group in RBS.

Prav tako so se na črni listi znašle štiri velike francoske banke, in sicer BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale in Banque Populaire Caisse d'Epargne. Pristojni organi so lani banki BNP Paribas izrekli 10 milijonov visoko globo, Societe Generale pa je bila oglobljena s petimi milijoni evrov.

Euractiv povzema tudi letno poročilo francoske enote za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v katerem izstopa podatek o številu prijav sumov omenjenih kaznivih dejanj. Lani so jih našteli skoraj 70.000, kar je 10 odstotkov več kot leta 2016 in 50 odstotkov več kot leta 2015.

  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
16. 10. 2018 16.49
+1
. nobena banka nikoli ne bi smela imeti minusa. ampak Požrtnost Zmaga
flatearth
16. 10. 2018 16.05
+4
Mednarodne banke so nedotakljive,
nebel
16. 10. 2018 15.37
+2
Prakso v bančnem poslovanju postavljajo banke same. Torej je vse to postavljeno od bank. So prvi in največji mahinator, pralec. Očitno država nima nič proti, sicer bi kaj ukrenile. Nasprotno, postavlja zakone ki to pokrije. So kar lepo zlizani.
Karlo
04. 12. 2019 17.01
Probem je v proti konkurenci. Če ti ena banka lepo opere denar, druga pa ne, kje bodo bogatuni, tatovi, kriminalci in podobni baraboni imeli račune?
glava2
16. 10. 2018 14.37
+4
NLB je idila za vse mahinacije, zato se že 20 let prodaja, pa jo politiki ne dajo...
diebaumeister
16. 10. 2018 14.32
+8
Normalno, samo v Sloveniji jih takoj dobijo, ker so nesposobni.
acco98
16. 10. 2018 13.53
+6
Jasno da splošna praksa./ Dokler država z zakoni in prakso ne preprečuje.- Se kdo s tem ukvarja ? Poslanci??
Karlo
16. 10. 2018 13.32
+19
Ma kakšen pomanjkjiv nadzor. Gre za namesko zaščito (pod pretvezo zaščite konkurenčnosti) največjih in najbolj nagnusnih bogatunov. S strani najbolj uspešnih držav.
pozzo
16. 10. 2018 13.15
+19
Sistem je torej narejen za to. Hmmm kako čudno!!!
marveb
16. 10. 2018 13.03
+22
Pri britanskem podjetju opozarjajo..Kar nehal brat clanek!
Sonja Rihter
16. 10. 2018 13.31
+7
kameltrajbar
16. 10. 2018 13.02
-4
Po sds-u.....kumii....))))))