Predstavnik zveznega policijskega urada Folco Galli je povedal, da je ta ukrep v skladu z novim švicarskim zakonom iz leta 1998, ki banke zavezuje, da ob utemeljenem sumu, da gre za pranje denarja, blokirajo bančne račune in to sporočijo švicarski vladi. Galli je povedal, da so v zvezi s primerom pranja denarja v Bank of New York prejeli več takšnih sporočil.
Ameriški preiskovalci ocenjujejo, da je ruska mafija prek Bank of New York ''oprala'' do 10 milijard ameriških dolarjev, po vsej verjetnosti tudi posojila Mednarodnega denarnega sklada.
Čeprav policija še ni izdala nobenih ovadb, velja primer za enega največjih škandalov pranja denarja, ki so ga kdajkoli odkrili v Združenih državah Amerike.
