Nizozemski policiji še ni uspelo identificirati 25 neznancev, ki naj bi bili imetniki kodiranih računov, medtem ko so jih 16 že aretirali in 14 priprli. Med osumljenci je tudi pomočnik direktorja pokojninskega sklada družbe Philips.
Zaradi sumov je odstopil tudi predsednik upravnega odbora družbe Holland Casinos, ki edina lahko upravlja s skladi za igre na srečo.
Del denarja, ki so ga čistili preko kodiranih računov, naj bi prišel iz trgovine z mamili.
