Poleg treh omenjenih posameznikov je obtožnica vložena še proti trem podjetjem - Benex International Company, Torfinex in BECS International, ki se ukvarjajo s prenosom denarja. Obtožnica navaja, da so obtoženci v letih 1996/1999 sodelovali pri nezakonitem prenašanju sredstev mimo ameriških upravnih organov ter zato prejemali provizije. Vsega skupaj naj bi se v tem času ''opralo'' okrog 7 milijard ameriških dolarjev. Lucy Edwards, nekoč znana pod imenom Ljudmila Pritzker, je bila zaposlena kot podpredsednica vzhodnoevropskega oddelka Bank of New York v Londonu, preko katere naj bi potekalo pranje denarja. Edwardsova in njen mož Berlin se trenutno nahajata v Londonu. Bank of New York za zdaj še ni bila obtožena.
Tujina
Vložena obtožnica proti pralcem denarja
New York, 06. 10. 1999 11.34 |
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Velika porota v New Yorku je na podlagi doslej zbranih podatkov vložila obtožnico proti trem osebam, obtoženim, da so preko banke ''Bank of New York'' oprali 7 milijard dolarjev ruskega denarja. Nezakonitih bančnih transakcij in nezakonitega prejemanja depozitov ter prenosa sredstev so obtoženi nekdanja direktorica Bank of New York v Londonu Lucy Edwards, njen mož Peter Berlin ter Aleksej Volkov, lastnik podjetja za prenos denarja Torfinex s sedežem v Queensu v New Yorku.
