Kot je na sojenju v tem tednu dejal odvetnik kriptoborze FTX Andrew Dietderich, naj bi ob ustanovitvi podjetja Sam Bankman-Fried nekdanjega glavnega tehnološkega direktorja FTX-a in kolega Garyja Wanga prosil, naj poišče način, s katerim bo lahko prek svojega drugega podjetja Alameda Research dostopal do denarja strank na kriptoborzi FTX. Kot naj bi dejal Wang, stranke niso vedele, da lahko Bankman-Fried po želji dostopa do njihovih sredstev.
Wang je povezavo med podjetjema ustvaril s t. i. 'vrati' v kodah na spletnih straneh in med bančnimi računi. Med milijone vrstic s kodami je tako večkrat vnesel eno, ki je omogočila povezavo med FTX-om in Alamedo, s čimer je ustvaril kreditno linijo.
"In vemo, koliko sredstev se je preneslo čeznjo. 65 milijard dolarjev (približno 60 milijard evrov)," je dodal Dietderich. S tem je odvetnik potrdil domneve, da je Bankman-Fried uporabljal vplačila strank podjetja FTX za podporo svojemu drugemu podjetju Alameda Research, piše Insider.
Za nakup letal, luksuznih vil, zabave in politične donacije
Bankman-Fried je nato sredstva prek podjetja Alameda porabil za nakup zasebnih letal, luksuznih vil, prirejanje zabav in donacije političnih kampanj. Financiral je tako demokrate kot republikance, preostali denar pa naj bi porabil za osebna posojila, sponzorstva in razne naložbe. "Zato je nastal primanjkljaj za poplačilo strank in upnikov," je dodal odvetnik.
Možnost obstoja kreditne linije je sicer že v decembru omenila Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami, a takrat še ni bilo znano, koliko sredstev je bilo po njej prenesenih. Že novembra pa je Reuters poročal, da naj bi glede na navedbe neimenovanih virov Bankman-Fried med obema podjetjema premaknil za 10 milijard dolarjev (9,2 milijarde evrov) sredstev.
Strankam podjetja FTX je sicer do sedaj sodišče uspelo povrniti nekaj več kot 5 milijard dolarjev (4,6 milijarde evrov) gotovine, likvidnostnih kriptovalut in likvidnostnih naložbenih vrednostnih papirjev. Ta sredstva ne vključujejo sredstev, ki jih je že zasegla Komisija za vrednostne papirje Bahamov, kjer je imel FTX sedež, poroča BBC.
Wang in partnerica Bankmana Frieda aktivno sodelujeta s tožilci
Bankman-Fried, ki je FTX ustanovil leta 2019, je bil ena najbolj odmevnih osebnosti v industriji kriptovalut, znan je bil po svojih političnih povezavah, podpori slavnih in reševanju drugih podjetij v težavah.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo nekdanjega milijarderja obtožuje goljufije in kršenja zakonov o financiranju političnih kampanj. Če bo obsojen, mu grozi do 115 let zapora. Medtem ko se je Bankman-Fried izrekel za nedolžnega, sta njegova tesna kolega Caroline Ellison, izvršna direktorica Alamede, in že omenjeni Gary Wang krivdo priznala. Oba sta se strinjala, da bosta sodelovala s tožilci.
KOMENTARJI (107)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.