Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

V družbi Kameruna in Vietnama se je Hrvaška uvrstila na sivi seznam držav, ki se neučinkovito odzivajo na pranje denarja in financiranje terorizma. To pomeni, da bo njihove aktivnosti na tem področju sedaj budno spremljala Mednarodna agencija za boj proti pranju denarja (FATF). 

Vse tri države so se že odzvale na oceno glede stanja in bodo sedaj aktivno sodelovale pri odpravi "strateških pomanjkljivostih," so sporočili iz organizacije v Parizu. 

Po navedbah FATF je hrvaška vlada obljubila, da bo na področju preprečevanja teh oblik finančnega kriminala okrepila svoje akcije in pripravila bolj učinkovit načrt. Dokončala bo tudi nacionalno oceno tveganja v katero bo uvrstila tudi tveganje za pranje denarja in financiranja terorizma, povezanega z zlorabo pravnih oseb, pa tudi uporabo gotovine v nepremičninskem sektorju. 

Uvrstitev na seznam slaba poslanica za državo

Uvrstitev na sivi seznam, ki sicer pomeni nižjo stopnjo tveganja za vlagatelje in poslovne sodelavce, namreč lahko pomembno vpliva na mednarodne gospodarske povezave in ugled. Vse države v sivem seznamu se tudi zavežejo k čim prejšnji odpravi tveganja.

FATF sicer v poročilu ugotavlja, da je Hrvaška pri priporočenih ukrepih že napredovala, saj da je uvedla bolj učinkovito spremljanje sankcij v nadzornih dejavnosti, izboljšala preventivne ukrepe in sistem licenciranja. 

Obstaja tudi t. i. črni seznam držav, na katerega so uvrščene tiste, pri katerih obstaja visoko tveganje za srečanje s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. Na njega so trenutno uvrščene tri, in sicer Iran, Mjanmar in Severna Koreja. 

Na sivem seznamu so poleg že omenjene Hrvaške, Vietnama in Kameruna še Albanija, Barbados, Burkina Faso, Kajmanski otoki, Demokratična republika Kongo, Gibraltar, Jamajka, Jordanija, Mali, Mozambik, Panama, Filipini, Sengal, Južnoafriška republika, Južni Sudan, Turčija, Združeni arabski emirati in Uganda.

Evropske države poleg FATF neprestano pregleduje tudi organ MONEYWALL, ki spada pod jurisdikcijo Evropske komisije. Njegov cilj je izboljšati zmogljivosti nacionalnih organov za učinkovitejši boj proti omenjenima vrstama finančnega kriminala.