Kriminalna združba ogoljufala 100 ljudi za tri milijone evrov

Organizirana kriminalna združba, odgovorna za goljufijo več kot 100 žrtev v višini več kot treh milijonov evrov prek lažne spletne naložbene platforme, je bila razkrita po mednarodni operaciji pregona. 

Preiskava, ki so jo vodili nemški organi in sta jo podpirala Europol in Eurojust, je privedla do ukrepov v Albaniji, na Cipru in v Izraelu, kar je privedlo do razbitja kriminalne združbe in aretacije osumljenca na Cipru.

Kriminalna mreža je žrtve zvabila z obljubo visokih donosov od naložb prek goljufive spletne platforme za trgovanje.

Potem ko so žrtve opravile manjše začetne vloge, so jih prisilili, da vložijo večje zneske denarja, pri čemer so jih manipulirali z lažnimi grafikoni, ki so prikazovali izmišljene dobičke. Kriminalci, ki so se izdajali za posrednike, so s psihološkimi taktikami prepričali žrtve, naj prenesejo sredstva, ki jih skupina nikoli ni vložila, temveč jih je neposredno prisvojila.

Prva preiskava: Belgija, Latvija

Nemški organi so preiskavo sprožili, potem ko je zakonski par prijavil, da je postal žrtev prevare. Preiskava je razkrila obsežno kriminalno mrežo, prvi dan akcije 6. septembra 2022 pa je privedel do preiskav v Belgiji in Latviji, kjer so aretirali dva osumljenca in zasegli ključne dokaze. Ti dokazi so pomagali identificirati sedem dodatnih članov mreže, vključno z vodji klicnih centrov, ki so bili uporabljeni za zavajanje žrtev.

Druga preiskava: Albanija, Ciper, Izrael

Drugi dan akcije je potekal 13. maja 2025. Hkrati je bilo v Albaniji, na Cipru in v Izraelu izvedenih skupno osem preiskav. Med preiskavami so oblasti zasegle dokaze za nadaljevanje preiskave, kot so elektronske naprave in dokumenti ter gotovina. Osumljenec na Cipru je bil aretiran z namenom, da se ali preda ali pa se ga izroči Nemčiji.

Eurojust je olajšal pravosodno sodelovanje in zagotovil nemoteno usklajevanje čez meje. Europol je med preiskavo zagotavljal operativno podporo in v Albanijo, Izrael in Združeno kraljestvo napotil strokovnjake. 

Preiskava še vedno poteka in pričakujejo se nadaljnji ukrepi.