Ameriška stran trdi, da ima trdne dokaze, da se preko klubskih bančnih računov pere denar, ki je zaslužen s prekupčevanjem mamil, tihotapljenjem ljudi in naročenimi umori. Denar so vpleteni prali preko prenapihnjenih nogometnih pogodb pri prestopih igralcev.
"Narkokartel je preko kluba vzpostavil kriminalno mrežo, preko katere bi svoj zaslužek lahko legalno vključil v svoje finančno poslovanje," je dejal Adam J. Szubin, direktor Urada za nadzor tuje lastnine pri ministrstvu za finance.
Envigadu in lastniku kluba Juanu Pablu Upequiju so tako zamrznili premoženje, ki ga je imel v ZDA, prepovedali pa so mu tudi vse poslovne aktivnosti v ZDA. Envigado je drugi kolumbijski klub, ki se je znašel na črnem seznamu po Americi de Cali. America je bila 14 let na omenjenem seznamu zaradi povezanosti z narkokartelom Cali. Potem ko sta brata Gilberto in Miguel Rodriguez Orejuela, ustanovitelja zloglasnega kartela Cali leta 2006 končala v zaporu, je klub zapadel v finančne težave. Kasneje so ga pod botrstvom države prenovili, leta 2013 pa zbrisali s črnega seznama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.