Goljufije
Ustanovitelj kriptoimperija FTX se je na sodišču izrekel za nedolžnega
03. 01. 2023 20.55
Nekdanji direktor propadle borze kriptovalut FTX je zanikal obtožbe, da je ogoljufal stranke in vlagatelje, ter se izrekel za nedolžnega glede trditev, da je vzel vplačila strank FTX za financiranje svojega drugega podjetja, Alameda Research, kupoval razkošne nepremičnine ter opravljal politične donacije.
V trgovini prelepila črtno kodo izdelka: namesto 212 plačala 17 evrov
02. 01. 2023 11.52
Hrvaška policija je ovadila 42-letnico, ki naj bi črtno kodo izdelka prelepila s črtno kodo cenejšega izdelka in pri tem ogoljufala trgovino.
V Izraelu na oblasti najbolj desna vlada doslej
29. 12. 2022 18.00
Skoraj dva meseca po izraelskih parlamentarnih volitvah je v Jeruzalemu prisegla nova vlada, ki jo vodi Benjamin Netanjahu. Nova vlada velja za najbolj desno v zgodovini Izraela in je med drugim že sprožila strahove pred novo vojaško eskalacijo na zasedenem Zahodnem bregu. Čestitke izraelskemu premierju prihajajo tudi iz ZDA.
Nekdanje dekle Bankmana-Frieda priznalo: Zavestno smo kradli milijarde
27. 12. 2022 12.08
Zgodba propadle kripto borze FTX se nadaljuje na sodišču. Nasproti si stojijo nekdanji poslovni in zasebni partnerji, saj je Caroline Ellison, nekdanja partnerka Sama Bankmana-Frieda, soustanovitelja propadle kripto borze, priznala, da je skupaj s svojimi nekdanjimi sodelavci strankam borze FTX zavestno ukradla več milijard dolarjev in poskušala to prikriti.
'V enem mesecu v takšnih razmerah tudi zdravega človeka boli hrbet'
26. 12. 2022 15.28
Zaprti kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina Aleksej Navalni trdi, da ima zaradi bivanja v samici bolečine v hrbtu, saj mora 16 ur na dan stati ali sedeti na železnem stolu. V enem mesecu v takšnih razmerah tudi zdravega človeka boli hrbet, je opozoril Navalni, ki je v samici zaprt že tri mesece.
Nekdanji partnerki Sama Bankmana-Frieda grozi 110 let zapora
22. 12. 2022 18.52
Caroline Ellison, nekdanji izvršni direktorici Alameda Research, grozi kar 110 let zapora, potem ko je z ameriškimi oblastmi sklenila dogovor o priznanju krivde. Ellisonova je bila dekle Sama Bankmana-Frieda, soustanovitelja propadle kripto borze FTX. Bankman-Fried naj bi na skrivaj preselil 10 milijard dolarjev sredstev strank iz FTX v Alameda Research. Zatem pa naj bi velik del tega denarja izginil. Bankman-Friedu je medtem sodišče odobrilo varščino, sojenje bo pričakal na domu staršev.
Bankman-Frieda z Bahamov poslali v ZDA
21. 12. 2022 21.47
Nekdanji direktor borze za trgovanje s kriptovalutami FTX Samuel Bankman-Fried je še uradno pristal na izročitev z Bahamov v ZDA, kjer se bo v New Yorku soočil z obtožbami goljufije.
Obsojenci med praznično večerjo in pogovori o samomoru
20. 12. 2022 12.21
Ob obisku mariborskega zapora, ki je v tem času tudi nekoliko odet v praznične barve, je med pogovorom z vodjo Oddelka za vzgojo, sicer psihologinjo, mojo pozornost pritegnila knjižica z naslovom Pogovor o samomoru. In kot sem kmalu zatem izvedela, tam ni bila po naključju. Namreč, ravno v času praznikov, ko se na drugi strani žice veselijo in praznujejo, je znotraj zapora največ izrednih dogodkov.
Mislila, da bo dobila preplačan davek, a je ostala brez 600 evrov
20. 12. 2022 08.12
Oškodovanka je prejela obvestilo o preplačanem davku, ki ji ga je domnevno poslal Furs. Ko je v spletni obrazec vpisala svoje podatke, pa je ostala brez 600 evrov. Policisti ponovno opozarjajo, da gre pri tovrstnih sporočilih za prevaro. Tudi na Fursu pravijo, da zavezancev ne obveščajo na tak način. Previdnost tako ne bo odveč.
Žugelj zanikal očitke, da so na UPPD Muženiča lažno ovadili
17. 12. 2022 14.44
Potem ko je Evropsko javno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča, se je odzval direktor urada v času Janševe vlade Damjan Žugelj. Ta je marca kazensko ovadil Muženiča za več kaznivih dejanj, ker naj bi dal navodilo, kdo naj bo izbran na razpisu za projekt, ki ga je financirala EU. Žugelja veseli, da je tožilstvo zadevo preiskalo, a meni, da je določene stvari spregledalo. Hkrati je zanikal, da bi na uradu Muženiča lažno ovadili.
Osem vplivnežev, ki so z delniško goljufijo pridobili skoraj 100 milijonov evrov
16. 12. 2022 19.58
Osem vplivnežev na družbenih omrežjih, ki so domnevno uporabljali svoj družbeni status za manipulacijo s cenami delnic, je bilo obdolženih zaradi 100 milijonov dolarjev oziroma 94.212.524 evrov težke goljufije. Mladi moški so imeli na Twitterju skupaj 1,5 milijona sledilcev in so ga skupaj s platformo za sporočanje Discord uporabljali za promocijo sebe kot uspešnih trgovcev in spodbujanje svojih oboževalcev k naložbam v izbrane delnice.
Partner Kailijeve priznal, da je bil odgovoren za upravljanje z gotovino
15. 12. 2022 12.43
Francesco Giorgi, partner Eve Kaili, naj bi pred belgijskimi preiskovalci priznal, da je bil del organizacije, prek katere sta se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na evropske zadeve. Njegova naloga je bilo upravljanje z gotovino, so na novo pridobljene dokumente razkrili italijanski in belgijski mediji. Giorgi naj bi obremenilno pričal tudi proti dvema drugima poslancema poslanske skupine S&D.
Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji
14. 12. 2022 10.27
V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.
Ustanovitelj FTX ostaja za zapahi, obtožen osmih kaznivih dejanj
14. 12. 2022 09.48
Ustanovitelju propadle borze kriptovalut FTX Samu Bankmanu-Friedu, ki so ga aretirali na Bahamih, je sodnica zavrnila prošnjo za plačilo varščine. Kot je pojasnila, obstaja velika nevarnost bega, zato bo Američan ostal v priporu do 8. februarja. Ameriške oblasti, ki bodo zahtevale njegovo izročitev, so ga obtožile osmih kaznivih dejanj, grozi pa mu več deset let zapora.
Padli kriptotajkun naj bi se skrival v Srbiji
13. 12. 2022 15.29
Do Kwon, padli tajkun, ki stoji za propadom kovancev TerraUSD in Luna, ki je maja razburil svet kripto valut, se po navedbah južnokorejskih tožilcev, ki ga želijo prijeti, skriva v Srbiji.
Netanjahujev zaveznik postal novi predsednik izraelskega parlamenta
13. 12. 2022 13.06
Izraelski parlament je izvolil novega predsednika in s tem odprl pot za sprejem vrste zakonov, ki so potrebni za oblikovanje nove vlade, sestavljene iz desnih, skrajno desnih in verskih strank.
Eksponentna rast spletnih prevar
13. 12. 2022 11.04
Strokovnjaki, ki sledijo spletnim prevaram, so za oddajo Preverjeno opozorili, da je število oškodovancev zaradi spletnih prevar v zadnjih dveh letih poskočilo s 400 na več kot 1000 primerov oziroma s pet na več kot 20 milijonov evrov škode.
'Kralja kriptovalut' aretirali na Bahamih
13. 12. 2022 06.48
Policija karibske države je sporočila, da je zaradi kršitve več zakonov ZDA in Bahamov pridržala ustanovitelja propadle borze kriptovalut FTX Sama Bankmana-Frieda. Ameriška komisija za vrednostne papirje ga je obtožila "orkestriranja sheme za goljufanje vlagateljev".
Plačal je za spletne nakupe, ki jih ni opravil
12. 12. 2022 15.19
Občan Ajdovščine je bil tarča spletne goljufije. Plačal je za spletne nakupe, ki jih sam ni opravil. Da je bil žrtev spletne prevare, je ugotovil po tem, ko je na mobilni telefon prejel več SMS-sporočil o spletnih nakupih, ki so bili storjeni z njegovo bančno kartico.
Novosti pri DDV: pobirale bi ga tudi spletne platforme za oddajanje nastanitev
08. 12. 2022 15.28
Evropska komisija je predlagala vrsto ukrepov za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU. Cilj je boljša storitev za podjetja in večja odpornost na goljufije, v tem smislu v Bruslju kot priložnost vidijo digitalizacijo in jo spodbujajo.
Zaradi domnevnih goljufij se je pričelo sojenje nekdanjim direktorjem Wirecarda
08. 12. 2022 10.45
V Nemčiji se je zaradi domnevnih goljufij pričelo sojenje nekdanjemu izvršnemu direktorju Wirecarda Marcusu Braunu, računovodji Stephanu von Erffu in direktorju Janu Marsaleku. Očitajo jim številne nepravilnosti v delovanju, vse pa se vrtijo okoli poslovnih goljufij in tržne manipulacije.
Trumpovo organizacijo spoznali za krivo goljufanja in davčnih prevar
07. 12. 2022 07.39
Newyorška porota je dve podjetji Trumpove organizacije spoznala za krivo v 17 točkah obtožnice, ki ji je očitala davčne in druge goljufije ter prevare. Porota je sklenila, da je podjetje res pomagalo sebi in vodilnim uslužbencem pri izogibanju davkom tako, da je namesto plač zagotavljalo druge ugodnosti.
Kralj kriptovalut: Nikogar nisem želel ogoljufati
01. 12. 2022 08.03
"Kralj kriptovalut", znan pod imenom Sam Bankman-Fried, nekdanji šef propadle borze kriptovalut FTX, zanika goljufijo. Tokrat je prvič javno nastopal po propadu borze FTX in pojasnil, da je odtlej imel zelo "slab mesec" in da mu je skoraj zmanjkalo denarja. Bankman-Fried je v Washingtonu znan kot politični donator, s svojimi ogromnimi donacijami naj bi podpiral izboljšano ureditev kriptovalut.
Nekdanja avstrijska ministrica obtožena goljufije vlade in podkupovanja medijev
29. 11. 2022 20.44
Nekdanja avstrijska ministrica Sophie Karmasin je bila danes obtožena goljufije, saj naj bi po koncu svoje politične kariere še naprej prejemala državna plačila. Hkrati je bila obtožena vpletenosti v afero z domnevnim kupovanjem pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem.
V EU razkrili največjo goljufijo z DDV v vrednosti 2,2 milijarde evrov
29. 11. 2022 18.40
Evropsko javno tožilstvo je v okviru operacije Admiral, preiskave največje davčne prevare v EU, danes v sodelovanju z organi pregona v 14 državah članicah izvedlo več kot 200 preiskav. Gre za preiskavo zapletene sheme čezmejne goljufije na področju DDV pri prodaji priljubljenega elektronskega blaga. Škoda naj bi znašala 2,2 milijarde evrov.
Težave preiskovanja: oškodovanci se ne počutijo žrtve, zato goljufij ne prijavijo
29. 11. 2022 07.51
Po preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj z najemanjem bančnih kreditov leta 2018 so policisti odkrili, da so osumljeni delovali v interesu širše združbe, ki se ukvarja predvsem z goljufijami. Združba deluje tako, da storilci ljudi povabijo na različne delavnice, že med tečajem pa jim ponujajo nadgradnje osebnostnega reprogramiranja, ki stanejo tudi do 5000 evrov. Nato udeležence z uporabo psiholoških metod prepričujejo, da vlagajo vedno nova sredstva, saj naj bi se le tako rešili finančnega strahu. Po vloženih sredstvih sledijo nova prepričevanja in tako se krog nadaljuje.
Sumljiv pogovor med papežem in kardinalom zdaj kot dokaz na sodišču
25. 11. 2022 20.26
Papeža Frančiška so na skrivaj posneli med telefonskim pogovorom z enim od svojih kardinalov, kar zdaj predstavlja dokaz na sodišču, ko dotičnemu kardinalu sodijo zaradi zlorabe svojega položaja, pranja denarja in goljufij.
Skrbnik dementni igralki ukradel denar, nositi je morala oblačila pokojnih
24. 11. 2022 15.01
Zvezdnica filma Pravzaprav ljubezen, Meg Wynn Owen, je pred časom nasedla prevarantu Brianu Malamu, ki ji je ukradel premoženje v vrednosti 75 tisoč evrov. 82-letnica, ki živi v domu za ostarele, je zaradi tega obubožala, nekaj časa pa je celo nosila oblačila mrtve ženske, lase pa so ji morali porezati kar zaposleni v ustanovi.
Namesto vrnjenega davka so mu spletni goljufi odtegnili 8000 evrov
22. 11. 2022 09.27
Ptujski policisti so sporočili, da so prejeli prijavo spletne goljufije. Oškodovanec je dobil elektronsko sporočilo, v katerem so spletni goljufi trdili, da je prejel vrnjen davek. Ko je posredoval bančne podatke, mu je bilo s transakcijskega računa odtegnjenih dobrih 8000 evrov.
V DZ predlog kazenskega zakonika, ki uvaja tudi t. i. zločin iz sovraštva
21. 11. 2022 21.21
Vlada je na dopisni seji pripravila novelo kazenskega zakonika in jo poslala v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku. Novela v štirih točkah usklajuje kazenski zakonik z direktivami EU, med drugim glede kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, kjer prinaša tudi strožje kazni za javne uslužbence, ki so sodelovali pri tem.