Goljufije
Mafijec vpleten v drsalno afero
01. 08. 2002 00.00
Pet mesecev po zimskih olimpijskih igrah v ameriškem Salt Lake Cityju so ameriške oblasti aretirale nekega člana ruske mafije, ki naj bi bil vpleten v škandal v umetnostnem drsanju. Predsednik MOK Jacques Rogge je nad vpletenostjo mafije v sojenje na olimpijskih igrah zgrožen.
Nova pravila poslovanja v ZDA
16. 07. 2002 00.00
Po seriji finančnih škandalov v ZDA je ameriški senat podprl predlog zakona, ki določa nova pravila finančnega polovanja ter visoke kazni za goljufije vodilnih delavcev ameriških korporacij.
Bush podprl ameriška podjetja
09. 07. 2002 00.00
Ameriški predsednik George Bush je na Wall Streetu predstavil ukrepe za povrnitev zaupanja vlagateljev v ameriška podjetja, ki je padlo po nedavnih finančnih škandalih podjetij Enron, Worldcom in Merck.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Dobiček na račun cepiva?
14. 06. 2002 00.00
Revizijsko poročilo, ki ga je naročil novi direktor inštituta za varovanje zdravja, je pokazalo, da naj bi pri nakupu cepiva prišlo do goljufije. Inštitut naj bi od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za cepiva zahteval več, kot je za njih plačal.
Aretacija srbskega kirurga
24. 05. 2002 00.00
Policisti so sinoči v Portorožu aretirali srbskega kirurga Miroslava Miličevića, za katerim je okrožno državno tožilstvo leta 1993 razpisalo mednarodno tiralico zaradi suma goljufije.
Rogelj obtožen goljufije
17. 05. 2002 00.00
Ljubljansko tožilstvo je vložilo obtožnico proti Matjažu Roglju, samooklicanemu svetovnemu prvaku v računalništvu. Zaradi goljufije mu grozi do osem let zapora, obtožnica pa še ni pravomočna.
Zaradi goljufije ovadili profesorje
13. 05. 2002 00.00
Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili štiri delavce Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, ki so osumljeni kaznivih dejanj v zvezi s študijem kitajskih študentov, ki so dobro leto dni na ekonomski fakulteti študirali po programu, ki ne obstaja.
Začetek sojenja Tommyju Suhartu
20. 03. 2002 00.00
V Džakarti se je danes začelo sojenje sinu nekdanjega indonezijskega predsednika Tommyju Suhartu. Obtožen je uboja, nezakonitega posedovanja orožja in upiranja aretaciji.
Zavarovalnica bo ponovila nadzor
13. 03. 2002 00.00
Zaradi izjave ministra za zdravje Dušana Kebra, da poročilo o opravljenem nadzoru nad predpisovanjem eritropoetina vzbuja dvome, so se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS odločili za podrobnejši nadzor v soboški in izolski bolnišnici.
Celjska denarna piramida
10. 03. 2002 00.00
Po razkritju domnevne goljufije so denarno piramidno igro začeli preiskovati tudi celjski kriminalisti, ljudje pa poizkušajo na bankah preklicati nakazila.
V dializnih centrih bo uveden nadzor
05. 03. 2002 00.00
Minister za zdravje Dušan Keber je napovedal, da bo ministrstvo v vseh 14 dializnih centrih v državi izvedlo upravni nadzor, ki bo usmerjen v porabo zdravila eritropoetin in stroške zanj.
Lay bo molčal
11. 02. 2002 00.00
Nekdanji predsednik uprave Enrona Kenneth Lay ne bo odgovarjal na vprašanja pred kongresno komisijo, ki ga bo jutri zaslišala. Po besedah njegovega predstavnika se bo skliceval na peti amandma.
Goljufija ne bo usodna
07. 02. 2002 00.00
V irski banki AIB sumijo, da je njen finančni posrednik John Rusnak poneveril 750 milijonov dolarjev. Rusnak se je po besedah njegovih odvetnikov prostovoljno sestal s predstavniki FBI in ni na begu, kot so sprva domnevali.
Fit Leasing oškodovan za 317 milijonov tolarjev
30. 01. 2002 00.00
Celjski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljufije ovadili mozirskega podjetnika, ki je najel leasing pri hčerinskem podjetju Banke Velenje družbi Fit Leasing. Pri tem je družbo oškodoval za 317 milijonov tolarjev.
Znova o nesojenih kitajskih študentih
22. 01. 2002 00.00
Senat Univerze v Mariboru se je seznanil s poročili o problematiki kitajskih državljanov na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Sodišče pa je glavno obravnavo v sporu preložilo.
Ovadbe zaradi neplačanih storitev
14. 12. 2001 00.00
Kranjski policisti bodo zaradi utemeljenega suma goljufije podali kazensko ovadbo proti direktorju časopisnega podjetja Gorenjski glas in proti direktorici enega izmed blejskih podjetij.
Kitajski študenti tožijo univerzo
05. 12. 2001 00.00
Peterica kitajskih državljanov, je na Okrožno sodišče v Mariboru vložila tožbo zoper Univerzo v Mariboru, nekdanjega prodekana Ekonomsko-poslovne fakultete UM Egona Žižmonda ter Vita Bobka in Dušana Lesjaka.
Pivovarna Laško ogoljufana za 10 milijonov tolarjev
03. 12. 2001 00.00
Celjski kriminalisti so v sodelovanju s cariniki konec novembra letos sklenili šestmesečno preiskavo "sumljivega" izvoza laškega piva.
Usposobljeni za gradnjo predora
09. 11. 2001 00.00
Po trditvah Rudarske gradbene družbe (RGD) ni povezave med zapletom pri oddaji del na predoru Podmilj in sporom z italijanskim pogodbenim partnerjem Impressa Grassetto.
Impresa Grassetto zavrača očitke
08. 11. 2001 00.00
Podjetje Impresa Grassetto se je odzvalo na obtožbe Rudarske gradbene družbe o domnevni nepravilnostih pri gradnji Trojanskega predora.
Rogelj vrnil denar
24. 10. 2001 00.00
Samooklicani svetovni prvak v računalništvu Matjaž Rogelj je ministrstvu za šolstvo skupaj z obrestmi vrnil skoraj 14,5 milijona tolarjev, ki mu jih je ministrstvo nakazalo v letih 1997, 1999 in 2000.
Goljufije z letalskimi kartami
15. 10. 2001 00.00
Po poročilih slovenskih kriminalistov se je v zadnjem času pojavilo več goljufij ob nakupu letalskih vozovnic pri prodajalcih oz. posrednikih letalskih vozovnic. Svetujejo, da v podobnih priemrih preverimo avtentičnost plačilne kartice, oziroma podatke podjetja, ki letalske vozovnice naroča.
Štiri ovadbe v primeru Volksbanke
01. 10. 2001 00.00
Celjski kriminalisti so v primeru Volksbanke - Ljudske banke zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj podali štiri kazenske ovadbe. Pri razkrivanju kaznivih dejanj bo sodeloval tudi Interpol in številni finančni strokovnjaki.
Rogelj še vedno ni vrnil denarja
25. 09. 2001 00.00
Rok, v katerem bi moral nesojeni svetovni računalniški prvak Matjaž Rogelj državi vrniti okoli 13 milijonov tolarjev, se je iztekel, vendar Rogelj denarja še vedno ni vrnil.
Preiskava proti Roglju
29. 08. 2001 00.00
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je pri ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo zahtevo za preiskavo proti Matjažu Roglju zaradi kaznivega dejanja goljufije.
Ovadili Matjaža Roglja
10. 05. 2001 00.00
Ljubljanski kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zoper domnevnega svetovnega prvaka v računalništvu Matjaža Roglja. Sumijo ga goljufije, saj naj bi si z lažmi in ponarejenimi listinami protipravno prilastil dobrih 14 milijonov tolarjev davkoplačevalskega denarja.
Kazenska ovadba proti Roglju
10. 05. 2001 00.00
Kriminalisti ljubljanske policijske uprave so danes na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zoper Matjaža Roglja, v kateri ga utemeljeno sumijo storitve nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije, s katero naj bi si od leta 1997 pridobil za 14,1 milijona tolarjev protipravne premoženjske koristi. V postopku pogajanj za sklenitev pogodb je s predložitvijo ponarejenih listin lažno predstavil obstoj računalniških tekmovanj v Ljubljani ter Braziliji, izobraževanje v Avstraliji ter doseženo prvo mesto na evropskem računalniškem tekmovanju v Ljubljani. S tem je spravil v zmoto odgovorne osebe na šolskem ministrstvu, ki ga je oškodoval za 13 milijonov tolarjev, v Mestni občini Ljubljana, ki jo je oškodoval za 100.000 tolarjev, ter v družbi Delo revije, iz katere mu je uspelo dobiti milijon tolarjev.
Lažne šejkove garancije
03. 05. 2001 00.00
Na Bledu še vedno čakajo denar šejka Quadumija, ki je obljubil več milijonov dolarjev vredno naložbo, sporna pa naj bi bila tudi njegova bančna garancija.
Aretirali dva vodilna predstavnika JUL
02. 05. 2001 00.00
V Beogradu so zaradi suma finančne goljufije aretirali visoka predstavnika Jugoslovanske levice (JUL) in sodelavca nekdanjega jugoslovanskega predsednika Slobodana Miloševića, je danes poročal beograjski radio B-92. Nebojšo Maljkovića in Milana Djurovića, člana JUL, ki jo vodi Miloševićeva soproga Mira Marković, so aretirali v ponedeljek, oblasti pa naj bi zanju odredile enomesečni pripor, je še poročal radio. Njune aretacije uradno še niso potrdili.