davčna utaja
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'
25. 09. 2017 15.32
Italijanski časnik Il Sole 24 ore razkriva, da naj bi italijanski državljani Novo KBM uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski policiji in davčnim organom. Nekateri so banko uporabljali za nezakonite transakcije, ki dišijo "celo po mafiji". V banki poudarjajo, da izvajajo vse za učinkovito preprečevanje pranja denarja.
VIDEO: V javnost pricurljal posnetek Ronaldove obravnave: V Angliji nisem imel takšnih težav, zato se želim tja vrniti
12. 09. 2017 17.07
Španske medije so le dan pred pričetkom skupinskega dela Lige prvakov preplavili video posnetki z julijskega zaslišanja Cristiana Ronalda pred sodnico v Madridu. Naključno ali ne, presodite sami, jasno pa je, da objavljeni posnetki sicer zaprte obravnave niso bili po godu Portugalcu. Ta je na obravnavi celo dejal, da si želi vrniti v Anglijo, ker tam ni imel nikakršnih težav.
Ronaldo se po burnih počitnicah vrača na treninge Reala, na sodišču bojda razkril, da si želi nazaj v Anglijo
05. 08. 2017 08.43
"V Angliji nikoli nisem imel težav, zato bi se tudi rad vrnil tja," naj bi sodnici na nedavnem zaslišanju glede vpletenosti v davčno prevaro povedal Realov zvezdnik Cristiano Ronaldo. Portugalec se po 37 dneh počitnic v soboto vrača pod taktirko Zinedina Zidana na trening kraljevega kluba.
Davčna inšpekcija pošilja poletne 'pozdrave' Ronaldu, agenti obiskali njegovo luksuzno jahto
12. 07. 2017 16.47
Zvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo nima miru niti med počitnicami, saj so ga zaradi suma utaje davkov na Balearih obiskali španski agentje in počitniško idilo zmotili s preiskavo.
Ovadena zaradi zaradi suma ponarejanja listin, davčne utaje in zlorabe položaja
06. 07. 2017 14.23
Zaradi suma ponarejanja in uničenja poslovnih listin, davčne utaje in zlorabe položaja so novomeški kriminalisti kazensko ovadili 51-letnika in 41-letnico ter ljubljansko podjetje, ki posluje v Novem mestu. Osumljenec naj bi se izogibal plačilu davkov, s tem pa državo oškodoval za okoli 60.000 evrov in podjetje iz Novega mesta za okoli 350.000 evrov.
Državo ogoljufala za 128.000 evrov. Denar namenila za plače delavcev
21. 06. 2017 13.18
Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma oškodovanja upnikov kazensko ovadili 43- in 55-letnega moškega ter gospodarsko družbo z Dolenjske. Nelegalno preusmerjena denarna sredstva družbe sta osumljenca porabila za izplačilo plač delavcem, zaposlenim pri družbi z blokiranim računom, a sta s tem ogoljufala državo.
Pepe v bran Ronaldu: Želi le pomagati Portugalski, tako kot vedno
21. 06. 2017 06.30
Cristiano Ronaldo je povsem osredotočen na nastope reprezentance Portugalske, trdi njegov rojak in moštveni kolega Pepe, iz tira pa zvezdnika Real Madrida na pokalu konfederacij niso vrgle niti zgodbe o davčnih nepravilnostih.
Ronaldo odgovarja na obtožbe: 'Včasih je najboljši odgovor biti tiho'
15. 06. 2017 14.38
Domnevna utaja davkov, ki jo pripisujejo zvezdniku madridskega Reala Cristianu Ronaldu, je zaznamovala priprave portugalske nogometne reprezentance na prihajajoči pokal konfederacij v Rusiji. Ronaldo se, vsaj v daljši izjavi, še ni odzval, zdaj pa je objavil pomenljivo fotografijo na družbenih omrežjih.
Falcao z utajo davkov presegel tudi Messija, davčne oaze 'obiskal' tudi Coentrao
16. 05. 2017 19.04
V nogometnem svetu je vnovič završalo, špansko tožilstvo je zaradi davčnih nepravilnosti obtožilo nove akterje, tokrat sta se na tapeti znašla Radamel Falcao in Fabio Coentrao, ki sta utajila nekaj milijonov evrov in jih skrila v davčnih oazah.
Premoženje v panamskih bankah kljub razkritjem rekordno veliko
18. 03. 2017 10.12
Premoženje v panamskih bankah je kljub razkritju Panamskih dokumentov, ki nakazujejo na davčne utaje in pranje denarja, lani naraslo na rekordnih 121 milijard dolarjev. Mednarodni bančni center je ocenil, da se je vrednost premoženja, s katerim so upravljale, na letni ravni povečala za 3,3 odstotka.
Ronaldo za zdaj na varnem, pod drobnogledom zaenkrat le bivši soigralci Alonso, Di Maria in Carvalho
07. 12. 2016 16.30
Cristiana Ronalda (zaenkrat) ni na seznamu tožilstva v Madridu, ki zaradi domnevne utaje davkov preiskuje njegove nekdanje klubske soigralce Xabija Alonsa, Angela di Mario in Ricarda Carvalha.
Svetovalce Ronalda in Mourinha že pred meseci posvarili pred 'resnimi težavami' zaradi davkov
05. 12. 2016 14.05
Zastopniki so Cristiana Ronalda in Joseja Mourinha opozorili, da bi zaradi spornih davčnih "ovinkov" lahko kršila zakon, poročajo španski mediji. Na Iberskem polotoku se je začela preiskava več kot 18 milijonov dokumentov, ki jih je dnevniku Der Spiegel dostavil Football Leaks.
Trump: Moje izigravanje davčne zakonodaje je briljantna poteza
04. 10. 2016 08.22
Vendar pa tega ne bom več delal, ker bom zdaj delal za Američane in ne več v svojo korist, je hitro dodal Trump in se nato spravil na vojake, ki domov pridejo s sindromom posttravmatičnega stresa.
FOTO: 'Zapornik' Messi kraljuje na družbenih omrežjih, bo res ušel odhodu za rešetke?
07. 07. 2016 06.30
Spletni šaljivci so se pozabavali tudi iz težav Lionela Messija, ki so ga skupaj z očetom Jorgejem Horaciem v Barceloni v sredo obsodili na 21 mesecev zaporne kazni zaradi utaje davkov. Kljub temu, da mu za zapahe najverjetneje ne bo treba, je Argentinec tarča številnih šal.
Messi obsojen na 21 mesecev zapora, državni tožilec ga je primerjal z mafijskim šefom
06. 07. 2016 12.55
Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je obsojen na 21 mesecev zaporne kazni zaradi utaje davkov. Enako zaporno kazen je dobil tudi tudi njegov oče Jorge, ki je vodil vse posle povezane z nogometaševimi prihodki. Utajila naj bi 4,16 milijona evrov, plačati bosta morala 3,7 milijonov evrov kazni. Oba sta že napovedala pritožbi.
So dokumente ukradli hekerji?
06. 04. 2016 11.04
Eden od soustanoviteljev panamske odvetniške družbe Mossack Fonseca je dejal, da so njihovo družbo napadli hekerji. Kot je potožil, nihče ne poroča o tem, da so bili žrtev hekerjev, ki pa je "edini zločin, ki se je zgodil".
Dejan Zavec: Nisem naredil čisto nič narobe
05. 04. 2016 09.27
V medijskih poročilih o skrivanju denarja v davčnih oazah se je v viharju znašel najuspešnejši slovenski profesionalni boksar Dejan Zavec, ki je nedavno tega zaključil športno pot. Zavec je zatrdil, da denarja nikoli ni skrival, prav tako nikoli ni utajeval davkov.
Kremelj: Panamski dokumenti so 'putinofobija', pripraviti so jih pomagali nekdanji agenti Cie
04. 04. 2016 09.21
11,5 milijona dokumentov panamske odvetniške firme Mossac Fonseca omogoča vpogled v svet globalnega kriminala in korupcije. Putin naj bi prek svojega prijatelja v davčne oaze skril več kot dve milijardi dolarjev. Kremelj pravi, da je bil Putin glavna tarča dokumentov. Islandski premier je zaradi vprašanj odkorakal iz snemanja intervjuja.
Slovenska podjetja v davčnem paradižu
04. 04. 2016 08.38
V Panamskih dokumentih, ki razkrivajo, kdo vse je prek podjetja Mossack Fonseca ustanavljal družbe v davčnih oazah, najdemo tudi Slovence. Vsaj 17 podjetij je tako nastalo s posredovanjem družbe UPC Svetovalna skupina, 16 od teh je registriranih na otoku Angvila, ki davkov skoraj ne pozna.
Kovač o davčnih oazah: 'Veliki in bogati' nimajo volje, da bi to uredili, saj so si prav oni ta sistem izmislili
04. 04. 2016 12.29
Ustanavljanje offshore podjetij je povsem legalno, a to morajo podjetja izkazati. So pa številna podjetja v davčnih oazah seveda namenjena pranju denarja in izogibanju plačila davkov. Sistem deluje, ker se ''veliki in bogati'' s tem strinjajo.
Messija oprali krivde glede utaje davkov, njegovemu očetu grozi 18 mesecev zapora
06. 10. 2015 17.38
V Barceloni se je nadaljeval postopek zoper Lionela Messija in neplačila davkov v višini štirih milijonov evrov. Preiskovalci so ugotovili, da zvezdnik Barcelone ni kriv in se osredotočilo na njegovega očeta Jorgeja, za katerega zahteva 18 mesecev zapora.
Furs razkriva: skoraj petina taksistov goljufa
11. 08. 2015 08.00
Finančna uprava je med poostrenim nadzorom v dejavnosti taksi prevozov ugotovila nepravilnosti v kar 87 primerih oziroma skoraj petini vseh opravljenih nadzorov. Podjetjem so zaračunali dodatnih 168.000 evrov davkov, enemu pa so prepovedali opravljati dejavnost.
Obrazi in vzroki 'grške tragedije': tako so si populisti kupili Grke in oblast, sistem pa vzdrževali s krediti in lažnimi podatki
05. 07. 2015 07.43
Korenine grške krize ne segajo v leto 2008 ali 2010 so si enotni analitiki. Gre za zgrešen sistem, ki se je ohranjal na izposojenem denarju, ko je tega zmanjkalo, pa se je sesul.
Med ovadenimi zaradi davčne utaje naj bi bil tudi župan občine Zavrč
13. 05. 2015 11.43
Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili štiri osebe z območja Ptuja, ki so osumljene kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti. Kriminalisti naj bi ovadbe vložili na podlagi več kot leto dni trajajoče policijske preiskave v zvezi z družino Vuk.
Cekuta prestaja kazen zaradi davčne utaje
14. 04. 2015 20.10
Jure Cekuta je zaprt na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi. Sicer pa je njegov zagovornik pojasnil, da kazni v zadevi Patria II trenutno ne more prestajati, ker je že v zaporu, sicer pa poziva niti še ni dobil.
Dacarji nad zdravstvene ustanove
02. 01. 2015 18.05
Novo leto bodo nekateri direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov začeli precej bolj zaskrbljeno, kot so načrtovali. Dacarji finančne uprave so v preiskavo davčnih utaj v zdravstvu zdaj vključili že 13 bolnišnic, razširili pa jo bodo še na zdravstvene domove in posamezne zdravnike.
Kako Sloveniji vrniti denar iz davčnih oaz?
27. 11. 2014 17.54
Cerarjeva vlada je ustanovila delovno skupino, s katero želijo obračunati s tistimi, ki prenašajo ali prikrivajo premoženje v tujino, in sicer zlasti v davčne oaze. Na čelu skupine je minister Goran Klemenčič.
Ovadili podjetnika, ki je z goljufijo pridobil 1,6 milijona evrov
19. 11. 2014 12.59
Kriminalisti so ovadili direktorja in hkrati edinega družbenika gospodarske družbe z območja Maribora, ki je protipravno pridobil za okoli 1,6 milijona evrov denarnih sredstev. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za podjetnika Mladena Jesenka.
Špansko tožilstvo opustilo obtožbe proti predsedniku Barcelone
26. 09. 2014 19.24
Španski tožilci so opustili obtožbe - davčna utaja - proti predsedniku katalonskega nogometnega velikana Barcelone Josepu Marii Bartomeuu. Tožilstvo je zavrglo obtožbe tako proti Bartomeuu kot proti podpredsedniku kluba Javierju Fausu, ki skrbita za klubske finance.
Iz švicarskih bank odteka denar
30. 08. 2014 12.57
Iz švicarskih bank je od leta 2008 odteklo veliko denarja. Večji del odliva pripisujejo boju proti davčnim utajam, v okviru katerega so morale stranke in banke plačati kazni. A za prihodnost švicarskih bank se ne bojijo.