davčne utaje
DZ potrdil: Politično odgovorna Pahorjeva vlada
24. 05. 2018 06.16
DZ je na izredni seji z 41 glasovi za in enim proti potrdil bistvene ugotovitve končnega poročila preiskave suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB ter suma pranja denarja v Novi KBM. Sprejel je vse predlagane sklepe, med njimi, da je za dopuščanje tega politično odgovorna Pahorjeva vlada.
Obtožba zoper Zorana Jankovića v zadevi Gratel pravnomočna
12. 05. 2018 13.52
Obtožba specializiranega tožilstva proti Zoranu Jankoviću zaradi domnevnega jemanja podkupnine oziroma prejema donacije družbe Gratel za obnovo Ljubljanskega gradu je pravnomočna. Zoper ljubljanskega župana pa je odprtih še vsaj deset (pred)kazenskih postopkov.
Regulacija kriptovalut – zaščita pred tveganji ali želja po nadzoru vaših financ?
27. 04. 2018 12.19
V zadnjih nekaj letih je veliko ljudi, še posebej tistih, ki se zanimajo za finančne trge, postalo domačih s terminom kriptovaluta. Glede na to, da se vse, od nakupovanja do izobraževanja počasi a vztrajno seli v digitalni svet, ni bilo posebno presenečenje, da je temu sledil tudi denar. Rodil se je bitcoin, sledile so druge kriptovalute, trenutno stanje pa naj bi po mnneju nekaterih zahtevalo takojšnjo regulacijo, medtem ko so drugi prepričani, da bi bilo vmešavanje držav na kripto trg nesmiselno. Kdo ima (bolj) prav?
Nekdaj uspešni slovenski podjetnik končal v osebnem stečaju
24. 04. 2018 16.13
Heta oziroma hčerinska družba TCK znane slovenske bogataše očitno kot po tekočem traku pošilja v osebni stečaj. Potem ko se je na njihov predlog začel osebni stečaj sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Damijana Jankovića, so zdaj podobno potezo potegnili tudi v primeru (nekdaj) znanega in razvpitega slovenskega poslovneža Jurija Schollmayerja, je razvidno iz objave na portalu Ajpes.
Bo tudi Rok Snežič ovadil Cerarja?
12. 04. 2018 17.30
Ne samo Dijana Đuđič, tudi Rok Snežič, ki naj bi z Janezom Janšo in Đuđičevo sodeloval pri spornih posojilih SDS, Mira Cerarja obtožuje, da zavaja in širi laži. Kot pravi Snežič, je SMC blatila tudi njega, zato razmišlja o ovadbi in pravi, da je kazenska ovadba, ki jo je vložila Đuđićeva, povsem utemeljena.
SMC: Đuđićeva zlorablja ovadbo v predvolilne namene
11. 04. 2018 16.17
Miro Cerar z vsebino kazenske ovadbe, ki jo je zoper njega vložila Dijana Đuđić, ni seznanjen in je ne more komentirati. V Cerarjevi stranki pa ocenjujejo, da Đuđićeva zlorablja ovadbo v predvolilne namene.
Država kot 'lepa ladja, ki se počasi potaplja zaradi nesposobnih kapitanov': srečna zvezda zapustila nogomet. Bo tudi državo?
03. 03. 2018 08.27
Pred Italijani so ključne volitve, ki naj bi odločile o tem, ali se bo državi uspelo rešiti iz primeža krize ali bo še naprej stopicala na mestu. Medtem ko italijanska politika v veliki meri krivce išče zunaj, Italijani upajo na "srečne čudeže", čeprav je tudi apatija vse večja. Analitiki pa opozarjajo – Italija bo morala sama opraviti delo.
Alexisu Sanchezu za stare davčne grehe prisodili 16 mesečno zaporno kazen
07. 02. 2018 12.26
Alexis Sanchez, ki je šele dober teden dni novi član Manchester Uniteda, bo moral plačati za stare grehe, ki se vlečejo še iz časov njegovega igranja v Španiji za Barcelono. Čilenec je utajil dober milijon evrov, zato mu je sodišče prisodilo 16 mesecev (pogojne) zaporne kazni, plačati bo moral tudi kazen.
Preiskave, povezane s Slavičem, potekale na 22 mestih
24. 01. 2018 16.47
Soboški kriminalisti so predstavili nekaj podrobnosti o torkovih preiskavah, povezanih s podjetji v lasti podjetnika Marka Slaviča. V hišnih preiskavah in drugih aktivnostih je sodelovalo 65 policistov s policijskih uprav Murska Sobota, Novo mesto in Koper, obenem pa so preiskave potekale na enem mestu v Avstriji in na osmih mestih na Hrvaškem.
Kriminalisti preiskujejo davčne zatajitve v več državah
23. 01. 2018 10.46
Policija v sodelovanju s tujimi preiskovalci, Eurojustom in Europolom preiskuje sume gospodarskih kriminalnih dejanj, neuradno sum davčne utaje, preiskave pa so cel dan potekale na sedežu kmetijsko-trgovske družbe MS Ključarovci in podjetja Agrinspa v Ključarovcih pri Ljutomeru, s katerimi je lastniško povezan podjetnik Marko Slavič.
Shakira v Španiji utajila desetine milijonov davkov?
23. 01. 2018 09.55
Španska davčna uprava preiskuje kolumbijsko pop pevko Shakiro zaradi davkov med leti 2011 in 2014, ko je bila, kot trdijo, prijavljena v Španiji. Kot so poročali španski mediji, bi lahko zvezdnica državi dolgovala več deset milijonov evrov davkov.
Snežič: Očitno bom moral kandidirati na naslednjih volitvah za predsednika
14. 01. 2018 16.08
Rok Snežič je privolil v pogovor za oddajo 24UR, a ne pred kamerami. Tokrat ni zanikal poznanstva z bosansko državljanko Dijano Đuđić, kot tudi ne prijateljevanja z Janezom Janšo, a je pomenljivo dejal, da ljubic in prijateljev ne komentira. Dejal je tudi, da je meja med davčno optimizacijo in davčnimi utajami tanka: "Če sta Messi in Berlusconi kriminalca, sem kriminalec tudi jaz."
Messi spet pod budnim očesom španske davkarije: Se je zvezdnik po zaslugi dobrodelne fundacije izognil davkom?
13. 01. 2018 16.34
Španske davčne oblasti zvezdniku katalonske Barcelone Lionelu Messiju nikakor ne pustijo spati. Po poročanju španskih medijev naj bi se Argentinec spet znašel na seznamu dacarjev, tokrat zaradi neobdavčenih sredstev, ki so kapnila na račun njegove dobrodelne fundacije.
Der Spiegel razkril: Real junija 2013 z odkupom klavzule želel pripeljati Messija iz Barcelone
13. 01. 2018 06.30
Nemški časopis Der Spiegel je v petkovi izdaji postregel s pravo ’bombo’, potem ko so nemški novinarji razkrili, da je Real Madrid junija 2013 želel plačati 250 milijonov evrov vredno klavzulo za prestop Lionela Messija iz Barcelone v Real.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Z Dijano Đuđić ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB
11. 01. 2018 09.22
SDS je vrnila že počrpani del kredita Dijani Đuđić z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo. Zdaj je ključno vprašanje, komu oz. na kateri račun? Z Đuđićevo pa ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB. Obe banki sta računa zaprli, ker vpleteni niso razkrili izvora denarja. Skrivnostno milijonarko neuradno preiskujejo tudi bosanski organi pregona.
El Mundo: Modrić plačal milijon evrov, da se je izognil zaporni kazni zaradi utaje davkov
09. 01. 2018 12.48
Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je dosegel dogovor s španskimi davčnimi oblastmi za poplačilo skoraj milijona evrov davkov, ki jih po dosedanjih ugotovitvah ni plačal. Dvaintridesetletni igralec Reala iz Madrida je pod lupo davčnih preiskovalcev od novembra lani, z dogovorom pa naj bi se izognil zaporni kazni, poroča španski El Mundo.
Domnevno pranje denarja v NLB pod drobnogledom Evropskega parlamenta
27. 11. 2017 15.10
Problematiko domnevnega pranja denarja v NLB pod drobnogled jemlje tudi preiskovalni odbor Evropskega parlamenta, ki po izbruhu afere Panamski dokumenti preiskuje pranje denarja, davčne utaje in izogibanje davkom. Zaslišana bosta tudi Anže Logar, predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, in novinar Borut Mekina.
Dolamiču 10 mesecev pogojne zaporne kazni
27. 11. 2017 13.17
Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjega direktorja gradbenega podjetja GPG Borisa Dolamiča zaradi oškodovanja upnikov obsodilo na 10 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Plačati bo moral tudi 10.350 evrov stranske denarne kazni in stroške postopka z obrestmi ter družbi GPG v stečaju vrniti dobrih 350.000 evrov.
V Srbiji množične aretacije osumljencev za organizirani kriminal in korupcijo
20. 11. 2017 20.16
Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so v več ločenih policijskih operacijah v različnih delih države prijeli 93 oseb, proti še 38 pa so sprožili kazenske postopke zaradi organiziranega kriminala in korupcije. Med prijetimi je tudi šest policistov ter vrsta lokalnih uradnikov in javnih uslužbencev.
Dolamič obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni, družbi GPG mora povrniti 90.000 evrov
23. 10. 2017 16.27
Nekdanjega direktorja gradbenega podjetja GPG Borisa Dolamiča je Okrožno sodišče v Ljubljani zaradi zlorabe položaja pri vodenju družbe obsodilo na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Plačati bo moral tudi 10.350 evrov stranske denarne kazni in stroške postopka. Družbi GPG v stečaju pa mora vrniti slabih 90.000 evrov.
Neymar je pripravljen na spravo z brazilskimi oblastmi
12. 08. 2017 08.15
Po rekordnem prestopu v vrste Paris Saint-Germaina se je napeto obdobje za brazilskega superzvezdnika Neymarja jr. očitno končalo, saj je pokazal veliko volje za morebitno spravo z domačimi oblastmi glede plačila kazni v višini 2,5 milijona dolarjev.
Zoran Janković zanika obtožbe: Nikogar nisem izsiljeval, prodajajo vam domišljijske zgodbe
10. 08. 2017 15.42
Objavljeni so povzetki vsebine ovadb, ki jih je proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in podjetju Electa inženiring vložil NPU. Informacijska pooblaščenka pravi, da razkritje dokumentov po oceni tožilstva postopku očitno ne bo škodilo, to je potrdila tudi tožilka Žgajnarjeva. Župan je medtem vse obtožbe znova zanikal.
Ronaldo se je skozi zadnja vrata izmuznil novinarjem, kasneje pa zanikal vse obtožbe
31. 07. 2017 19.02
Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je moral na sodišče v Madridu zaradi suma utaje davkov. Član madridskega Reala je bil na sodišču uro in pol, a se nato skozi zadnji vhod izmuznil približno 200 novinarjem iz 20 držav, ki so čakali na njegovo izjavo. Pozneje je v sporočilu za javnost zanikal vse obtožbe.
Neymar oproščen vseh obtožb domnevne utaje davkov med letoma 2011 in 2014
27. 07. 2017 09.40
Po dolgotrajni preiskavi v zvezi z domnevno utajo davkov med letoma 2011 in 2014, v katero naj bi bili vpleteni brazilski zvezdnik Barcelone Neymar, njegov oče in agent ter še nekateri uradniki katalonskega ponosa, je brazilsko sodišče odločilo ovreči vse obtožbe na račun 25-letnega nogometaša.
Ovadena zaradi zaradi suma ponarejanja listin, davčne utaje in zlorabe položaja
06. 07. 2017 14.23
Zaradi suma ponarejanja in uničenja poslovnih listin, davčne utaje in zlorabe položaja so novomeški kriminalisti kazensko ovadili 51-letnika in 41-letnico ter ljubljansko podjetje, ki posluje v Novem mestu. Osumljenec naj bi se izogibal plačilu davkov, s tem pa državo oškodoval za okoli 60.000 evrov in podjetje iz Novega mesta za okoli 350.000 evrov.
Realovci v napetem pričakovanju: Ronaldo naj bi si 'vzel nekaj dni za razmislek'
25. 06. 2017 16.36
Cristiano Ronaldo je na pokalu konfederacij v Rusiji pozabil na medijski vihar, ki ga je povzročil s svojim domnevnim sodelovanjem v davčni prevari in z (neobjavljeno) napovedjo iskanja novega kluba. Predsednik Real Madrida Florentino Perez je že napovedal pogovor s svojim zvezdnikom, ki očitno še razmišlja o naslednjem koraku v karieri.
Carles Villarrubi, podpredsednik Barcelone: V zameno za Ronaldovo svobodo želijo uničiti Messija
23. 06. 2017 14.03
V odkritih aferah z davčnimi utajami znanih športnikov v Španiji, predvsem nogometašev, je "vojna" med največjima rivaloma na Iberskem polotoku dobila novo dimenzijo. Iz tabora Barcelone prihajajo očitki, da se na vsak način želi zaščititi podoba Cristiana Ronalda, medtem ko se je njihov zvezdnik Lionel Messi znašel na udaru vseh možnih institucij.
Glavni razlog Ronaldove 'jeze' naj bi bila Messijeva 'superpogodba' z Barco
21. 06. 2017 12.12
Če je verjeti španskim medijem, pritrjuje jim tudi vselej dobro obveščena italijanska Gazzetta Dello Sport, je jeza in posledično grožnja Cristiana Ronalda, da bo zapustil madridski Real, vezana na pogodbo, ki jo bo (je) podpisal Lionel Messi. Portugalec naj bi bil ljubosumen ...
Utaje davkov obtožen tudi trenerski mag Jose Mourinho, kmalu sledi še Modrić?
20. 06. 2017 12.53
Ob Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu je utaje davkov v Španiji, kjer je svoj čas treniral madridski Real, obtožen tudi strateg Manchester Uniteda Jose Mourinho. Kot poroča angleški BBC, naj bi 54-letni Portugalec utajil za 3,3 milijona evrov davkov. Odziv prekaljenega trenerskega lisjaka še sledi.